TXC — Board/Management Information 2022

May 31, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/31	發言時間	14:43:59
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司111年股東常會董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/31
說明	1.發生變動日期:111/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事7人: 林萬興先生、林進寶先生、郭雅屏先生、陳闕上鑫先生、黃翔麟先生、 許倖豪先生、弘鼎創業投資(股)公司 獨立董事4人: 余尚武先生、蔡松棋先生、蘇艷雪女士、王傳芬女士 4.舊任者簡歷: 董事7人 董事:林萬興 台灣晶技(股)公司董事長暨執行長 董事:林進寶 台灣晶技(股)公司董事 董事:郭雅屏 台灣晶技(股)公司董事暨總經理 董事:陳闕上鑫 台灣晶技(股)公司董事 董事:黃翔麟 台灣晶技(股)公司董事 董事:許倖豪 台灣晶技(股)公司董事 董事:弘鼎創業投資(股)公司 台灣晶技(股)公司董事 獨立董事4人 獨立董事:余尚武 台灣晶技(股)公司獨立董事 獨立董事:蔡松棋 台灣晶技(股)公司獨立董事 獨立董事:蘇艷雪 台灣晶技(股)公司獨立董事 獨立董事:王傳芬 台灣晶技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事7人: 林萬興先生、林進寶先生、郭雅屏先生、陳闕上鑫先生、黃翔麟先生、 許倖豪先生、弘鼎創業投資(股)公司 獨立董事4人: 余尚武先生、蔡松棋先生、蘇艷雪女士、王傳芬女士 6.新任者簡歷: 董事7人 董事:林萬興 台灣晶技(股)公司董事長暨執行長 董事:林進寶 台灣晶技(股)公司董事 董事:郭雅屏 台灣晶技(股)公司董事暨總經理 董事:陳闕上鑫 台灣晶技(股)公司董事 董事:黃翔麟 台灣晶技(股)公司董事 董事:許倖豪 台灣晶技(股)公司董事 董事:弘鼎創業投資(股)公司 台灣晶技(股)公司董事 獨立董事4人 獨立董事:余尚武 台灣晶技(股)公司獨立董事 獨立董事:蔡松棋 台灣晶技(股)公司獨立董事 獨立董事:蘇艷雪 台灣晶技(股)公司獨立董事 獨立董事:王傳芬 台灣晶技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:林萬興 5,030,722股 董事:林進寶 5,987,263股 董事:郭雅屏 430,000股 董事:陳闕上鑫 298,212股 董事:黃翔麟 3,789,399股 董事:許倖豪 3,006,352股 董事:弘鼎創業投資(股)公司 1,977,991股 獨立董事:余尚武 0股 獨立董事:蔡松棋 0股 獨立董事:蘇艷雪 0股 獨立董事:王傳芬 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11 11.新任生效日期:111/05/31 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。

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