TXC — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	8	發言日期	105/06/07	發言時間	12:00:03
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司105年股東常會董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/07
說明	1.發生變動日期:105/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事8人 董事:林進寶 台灣晶技股份有限公司董事長 董事:許德潤 台灣晶技股份有限公司副董事長 董事:林萬興 台灣晶技股份有限公司董事暨總經理 董事:陳闕上鑫 台灣晶技股份有限公司董事暨副總經理 董事:葛天縱 台灣晶技股份有限公司董事 董事:郭修勳 台灣晶技股份有限公司董事 董事:楊渡安 台灣晶技股份有限公司董事 董事:弘鼎創業投資股份有限公司 台灣晶技股份有限公司董事 獨立董事3人 獨立董事:余尚武 台灣晶技股份有限公司獨立董事 獨立董事:蔡松棋 台灣晶技股份有限公司獨立董事 獨立董事:彭雲宏 台灣晶技股份有限公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事7人 董事:林進寶 台灣晶技股份有限公司董事長 董事:許德潤 台灣晶技股份有限公司副董事長 董事:林萬興 台灣晶技股份有限公司董事暨總經理 董事:陳闕上鑫 台灣晶技股份有限公司董事暨副總經理 董事:葛天縱 台灣晶技股份有限公司董事 董事:弘鼎創業投資股份有限公司 台灣晶技股份有限公司董事 董事:智鑫投資股份有限公司 台灣晶技股份有限公司董事 獨立董事4人 獨立董事:余尚武 台灣晶技股份有限公司獨立董事 獨立董事:蔡松棋 台灣晶技股份有限公司獨立董事 獨立董事:蘇豔雪 台灣晶技股份有限公司獨立董事 獨立董事:王傳芬 台灣晶技股份有限公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:林進寶 6,056,263股 董事:許德潤 4,535,448股 董事:林萬興 5,097,722股 董事:陳闕上鑫 282,212股 董事:葛天縱 838,608股 董事:弘鼎創業投資股份有限公司 1,977,991股 董事:智鑫投資股份有限公司 1,588,000股 獨立董事:余尚武 0股 獨立董事:蔡松棋 0股 獨立董事:蘇豔雪 0股 獨立董事:王傳芬 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/06/07 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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