TXC — Annual Report 2019

Jun 19, 2020

		一、開會程序………………………………………………………………………1
		二、會議議程………………………………………………………………………2
		三、報告事項………………………………………………………………………3
		四、承認事項………………………………………………………………………4
		五、討論事項………………………………………………………………………6
		六、臨時動議.…………………………………………………………………6
七、散		會…………………………………………………………….…6
八、附	錄
		(一) 一○八年度營業報告書.………………………………….……7
		(二) 一○八年度審計委員會審查報告書……………………………9
		(三) 一○八年度財務報表……………………….…………….10
	(四)	董事兼任他公司職務情形.….……………………………….…32
		(五) 股東會議事規則…………………………33
		(六) 股東會議事規則(修訂前) 37
		(七) 公司章程39
		(八) 董事持股情形43
		九、其他說明事項……………………………44

台 灣 晶 技 股 份 有 限 公 司

_____________________________________________________________________ 一、開會程序

一○九年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

台 灣 晶 技 股 份 有 限 公 司

_____________________________________________________________________ 二、會議議程

一○九年股東常會議程

時間:中華民國一○九年六月九日(星期二)上午九時三十分

地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

1、 一○八年度營運狀況報告。

2、 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

3、 一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

1、 一○八年度營業報告書及財務報表案。

2、 一○八年度盈餘分配案。

五、討論事項

1、 解除董事競業禁止限制案。

2、 重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。

六、 臨時動議

七、 散會

報告事項

報告事項 (一)

案由:一○八年度營運狀況報告。

說明:1、本公司一○八年度合併營業收入為新台幣8,430,970仟元,較上年度增加約 3.37%;稅後淨利為新台幣671,782仟元,較上年度增加約4.26%。

_____________________________________________________________________ 三、報告事項

2、營業報告書暨相關財務報表,詳附錄(一)、(三)。

報告事項 (二)

案由:審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

• 說明:1、本公司一○八年度決算表冊,業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並 出具審查報告書,其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠、蘇郁 琇兩位會計師查核簽證完竣。
• 2、敦請審計委員會宣讀審查報告書,詳附錄(二)。

報告事項 (三)

案由:一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

• 說明:1、本公司一○八年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前獲利為新台幣795,023,904 元,依公司章程第十九條規定,提撥9%員工酬勞為新台幣71,552,151元,提撥 1.5%董事酬勞為新台幣11,925,359元,均以現金方式發放,員工酬勞發放對象包 含本公司及子公司之全職員工為限。
• 2、與一○八年度認列費用金額無差異。

承認事項

承認事項 (一) 董事會提

案由:一○八年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。 說明:1、一○八年度營業報告書及財務報表,詳附錄(一)、(三)。

2、上項營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具 審查報告書,其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠、蘇郁琇兩 位會計師查核簽證完竣。

_____________________________________________________________________ 四、承認事項

3、敬請 承認。

決議:

承認事項 (二) 董事會提

案由:一○八年度盈餘分配案,敬請 承認。

• 說明:1、一○八年度稅後盈餘為新台幣 671,782,753 元,依法提列法定盈餘公積及特別盈 餘公積,並加計期初未分配盈餘及調整數後,可供分配盈餘金額為新台幣 2,452,794,050 元,故擬發放股東紅利新台幣 774,392,600 元(每股配發現金股利新 台幣 2.5 元),分配後期末未分配盈餘為新台幣 1,678,401,450 元。
• 2、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合 計數,列入其他營業外收益項下。
• 3、嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等,致影響流通在外股 份數量,股東配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。
• 4、一○八年度盈餘分配表如下表所列。
• 5、敬請 承認。

單位 位:新台幣元 元

台灣晶 晶技股份有 盈 盈餘分配 配表 中華民 民國一○	有限公司 司 ○八年度 度	單位 位:新台幣元 元
	金額
項目	小計 小	合計 合
期初未分 分配盈餘		1,9 955,120,458 8
處分透過 過其他綜合 合損益按公允 允價值衡量 量之權益
工具投資 資,累積損 損益直接移轉 轉至保留盈 盈餘		174,805,391 1 1
因採用權 權益法之投 投資調整保留 留盈餘		60,883 3
確定福利 利計畫再衡 衡量數認列於 於保留盈餘 餘		(12,331,894 4)
調整後未 未分配盈餘 餘		_ _ ___ 2,1 117,654,838 8
本期稅後 後淨利		671,782,753 6 3
提列法定 定盈餘公積 積(10%)		(67,178,275 5)
依法提列 列特別盈餘 餘公積		(2 269,465,266 6)
本期可供 供分配盈餘 餘		_ _ ___ 2,4 452,794,050 0
分配項目 目
股東 東現金紅利 利(每股配發 發 元) 2.5	(774 4,392,600)	(7 774,392,600 0)
期末未分 分配盈餘		_ _ ___ 1,6 678,401,450 0

決議:

討論事項

討論事項 (一) 董事會提

案由:解除董事競業禁止限制案,敬請 公決。

說明:1、依據公司法第 209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

_____________________________________________________________________ 五、討論事項

• 2、本公司彭志強董事、蔡松棋董事、蘇艷雪董事等 3 人,係因投資關係或由法人指 派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務,並參與該公司重要經營決策, 而有受公司法第 209 條競業禁止之限制情形,其解除競業禁止之內容,詳附錄 (四)。
• 3、敬請 公決。

決議:

討論事項 (二) 董事會提

• 案由:重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案,敬請 公決。 說明:1、為強化公司治理及符合「上市上櫃公司治理實務守則」之規定,爰參酌主管機 關訂頒之「股東會議事規則參考範例」,及為考量本次修正之幅度甚大,條文對 照不易,故擬依主管機關規定重新編排及制定本公司「股東會議事規則」並廢止 原「股東會議事規則」。
• 2、檢附新制定之「股東會議事規則」,詳附錄(五)。
• 3、修訂前「股東會議事規則」,詳附錄(六)。

4、敬請 公決。

決議:

臨時動議

散會

附錄( (一)

201 濟表現 新興經濟 而 2020 濟卻因為 險峻,諸 長的起始 19 年全球經 ;日本通貨 濟體被迫承 0 年,雖然中 為新冠肺炎 諸多不利因 始點,對於 經濟在中美 貨緊縮的狀況 承壓;歐元區 中美貿易戰 炎疫情的擴散 因素影響及衝 於公司而言 美貿易戰的影 況並無明顯 區有英國成 戰趨向緩和以 散影響,各 衝擊,我們 ,過去幾年 影響下普遍 顯好轉;新 成功脫歐、義 以及主要國 各國紛紛調 們仍持續努力 年的蟄伏, 遍受到嚴重的 新興國家隨著 義大利與歐盟 國家的央行貨 調降 GDP 的 力突破產業 或將於今年 著美元強勁 盟對抗的影 貨幣政策持 的目標。即便 業競爭態勢 年將有好的 唯獨美國仍有 勁的升值,部 影響,危機慢 持續寬鬆,但 便目前經濟 ,2019 年終 的轉機與成長 有強勁的經 部分脆弱的 慢慢浮現。 但是全球經 濟情勢如此 終於回到成 長。 經的經成入稅恆英銷生整創_____________________________________________________________________ 附錄(一)

• 一、201 19 年營運說 說明
• 1. 合併 本公 新台 幣 6 後盈 併營收及稅 公司 2019 年 台幣 81.56 億 6.44 億元增 盈餘新台幣 稅後淨利 年營運績效 億增加約 3 增加約 4.26 幣 2.08 元增 效,合併營業 3.37%;稅後 %;基本每 加約 4.33% 業收入為新 後淨利為新 每股稅後盈餘 %。 新台幣 84.31 新台幣 6.72 餘為新台幣 1 億元,較 億元,較前 幣 2.17 元, 較前一年合併 前一年稅後 較前一年基 併營業收入 後淨利新台 基本每股稅
• 1. 產品 公司 溫控 晶體 與導 品及市場開 司持續優化 控制石英晶 體(Crystal) 導入。 開發狀況 化溫度補償控 晶體振盪器( 、感測器(S 控制石英振 (OCXO)、小 Sensor)等產 振盪器( TCX 小型化石英 產品,加速 XO)、溫度感 英晶體振盪器 5G/汽車/物 感應石英晶 器(XO) 、小 物聯網三大產 晶體( TSX) 小型化行動 產業 Tier 1 、小型化恆 動裝置石英 客戶佈局

二、202 20 年經營主 主軸(目標) :

• 1. 強化 (1) (2) (3) (4) 2. 優化 化產業佈局 )鞏固既有市 )積極開發新 )加速新產品 )迎接未來應 化產品組合 局、提升市場 市場,提升 新市場、新 品開發,高 應用商品, 合、增加獲利 場佔有率 升競爭力及維 新產業、新應 高階技術紥根 積極佈局汽 利水準 維持市佔率 應用、新產 根,完整產 汽車、IoT 率。 產品。深耕中 產品技術發展 、5G 等產業 中國並強化 展藍圖。 業,以爭取 化歐美日市場 取商機。 場。
• (1) )提升產品組 售。 組合:結合 合生產成本優 優勢,提供 供最佳產品組 組合,並推 推動高階高毛 毛利產品銷
  • (2) )強化各廠優 跨廠區協同 優勢:透過 同合作,發 MES(Manu 發揮各廠優勢 ufacturing 勢,保持彈 g Execution 彈性。 n System)整 整合,提升生 生產效率,
• (3) )智慧生產 產良率、降 、智能管理 降低 COPQ 理:透過智能 Q(Cost of P 能化技術及 Poor Qualit 及大數據分析 ty)。 析,即時整 整合各廠資訊 訊,提高生

• (4) )降低生產成 成本:價值 值鏈資源整合 合,優化成 成本分析、提 提升製程改 改善能力。

• 策略 略聯盟及整 整合

未 合 並 造 未來競爭市場 合,加速關鍵 並積極尋求潛 造綜效。 場、產品生 鍵技術或能 潛在合作機 生命週期縮短 能力之移轉及 機會,強化公 短,技術之 及新產品、 公司競爭優 之移轉和學習 新製程之開 優勢,擴大原 習速度增快 開發速度, 原有技術或 快,透過策略 能有效進入 或產品之運用 略聯盟及整 入新市場, 用途徑,創

不確 的是快速 始能重回 經營成果 確定性對全 速應變及掌 回成長軌道 果,蓄勢再 全球經濟帶來 掌握先機,惟 道,強化公司 再創新局! 興來衝擊,產 惟有紮根技 司競爭力, 產業競爭環 技術、突破創 ,以達成持 環境仍屬嚴峻 創新、加速建 持續成長及獲 峻,在 5G 商 建構智能化 獲利提升之 商轉在即之 化平台提升經 之目標,穩紮 之時,面對 經營效能, 紮穩打延續 續_____________________________________________________________________ 附錄(一)

附錄( (二)

台灣晶 晶技股份有 有限公司

審計委 委員會審查 查報告書

表及 會計 報告 認為 繕具 董事會造 及盈餘分派 計師事務所 告書、合併財 為尚無不符 具報告,報 造具本公司 派議案等, 所謝明忠、 財務報表 符,爰依證 報請 鑒核 司一○八年 其中合併 、蘇郁琇會 表、個體財務 證券交易法 核。 年度營業報 併財務報表 會計師查核 務報表及盈 法第十四條 報告書、合 表及個體財 核完峻並出 盈餘分派 條之四及公 合併財務報 財務報表業 出具查核報 派議案經本 公司法第二 務報表、個體 業經勤業眾 核報告書,上 本審計委員 二百一十九 體財務報 眾信聯合 上述營業 員會查核, 九條規定 報合業定,

此致 致

本 本公司一 一○九年股 股東常會

台灣 灣晶技股 股份有限公 公司

審計 計委員會 會召集人 余尚 尚武

中 華 民 國 一 ○ 九 年 三 三 月 二 十 十 三 日

附錄(三)

會計師查核報告

_____________________________________________________________________ 附錄(三)

台灣晶技股份有限公司 公鑒:

查核意見

台灣晶技股份有限公司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併 資產負債表,暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、 合併權益變動表、合併現金流量表,以 及合併財務報表附註(包括重大會計政 策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務 報表在所有重大方面係依照證券發行人 財務報告編製準則及經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製,足以允當表達台灣晶技股份有限公 司及其子公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況,暨民國 108 年 及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財 務報表規則及一般公認審計準則執行查 核工作。本會計師於該等準則下之責任 將於會計師查核合併財務報表之責任段 進一步說明。本會計師所隸屬事務所受 獨立性規範之人員已依會計師職業道德 規範,與台灣晶技股份有限公司及其子 公司保持超然獨立,並履行該規範之其 他責任。本會計師相信已取得足夠及適 切之查核證據,以作為表示查核意見之 基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專 業判斷,對台灣晶技股份有限公司及其 子公司民國 108 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核 合併財務報表整體及形成查核意見之過 程中予以因應,本會計師並不對該等事 項單獨表示意見。

茲對台灣晶技股份有限公司及其子公司民國 108 年度合併財務報表之關鍵 查核事項敘明如下:

台灣晶技股份有限公司及其子公司 因應部分重要客戶需求將製成品備貨於 發貨倉庫,待客戶實際提貨暨客戶對商品已有使用之權利,並承擔商品風險後,

台灣晶技股份有限公司及子公司始認列 為銷貨收入。由於自發貨倉庫銷售之收 入認列需較多控管機制予以確 認,因此列為本年度關鍵查核事項。

本會計師執行主要查核程序如下:

• 1. 評估台灣晶技股份有限公司及子公司有 關銷貨收入認列相關作業程序之設 計及執行之適當性。
• 1. 選樣測試其重要控制作業於年 度中之有效持續運作情形 。
• 1. 針對主要客戶當年度從發貨倉銷貨之收 入明細,予以選樣核對銷貨收入相 對應之訂單及提貨相關文件, 以確認帳列銷貨收入之適當性。

其他事項

台灣晶技股份有限公司業已編製民國 108 及 107 年度之個體財務報表,並 經本會計師出具無保留意見之 查核報告在案,備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人 財務報告編製準則及經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編 製允當表達之合併財務報表,且維持與合併財 務報表編製有關之必要內部控 制,以確保合併財務報表未存有導因於 舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時,管理階層 之責任亦包括評估台灣晶技股份有限公 司及其子公司繼續經營之能力、相關事 項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採 用,除非管理階層意圖清算台灣晶技股 份有限公司及其子公司或停止營業,或 除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣晶技股份有限公司及其子公司 之治理單位(含審計委員會)負有監督 財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的 ,係對合併財務報表整體是否存有導因 於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理 確信,並出具查核報告。合理確信係高 度確信,惟依照一般公認審計準則執行 之查核工作無法保證必能偵出合併財務 報表存有之重大不實表達。不實表達可 能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個 別金額或彙總數可合理預期將影響合併 財務報表使用者所作之經濟決策,則被 認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查 核時,運用專業判斷並保持專業上之懷 疑。本會計師亦執行下列工作:

• 1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達風險;對所評 估之風險設計及執行適當之因應對策; 並取得足夠及適切之查核證據以作 為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共 謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或 踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之 重大不實表達之風險高於導因於錯 誤者。
• 1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭 解,以設計當時情況下適當之查核 程序,惟其目的非對台灣晶技股份有限 公司及其子公司內部控制之有效性 表示意見。
• 1. 評估管理階層所採用會計政策之適當性 ,及其所作會計估計與相關揭露之 合理性。
• 1. 依據所取得之查核證據,對管理階層採 用繼續經營會計基礎之適當性,以 及使台灣晶技股份有限公司及其子公司 繼續經營之能力可能產生重大疑慮 之事件或情況是否存在重大不確定性, 作出結論。本會計師若認為該等事 件或情況存在重大不確定性,則須於查 核報告中提醒合併財務報表使用者 注意合併財務報表之相關揭露, 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告 日所取得之查核證據為基礎。惟未 來事件或情況可能導致台灣晶技股份有 限公司及其子公司不再具有繼續經 營之能力。
• 1. 評估合併財務報表(包括相關附註)之 整體表達、結構及內容,以及合併 財務報表是否允當表達相關交易及事件。

• 對 於 務 報 責 形 於集團內組 報表表示意 形成集團查 組成個體之 意 見 。 本 會 查核意見 之財務資 會計師負 。 訊取得足 責 集 團 查 足夠及適切 查核案件之 切之查核證 之指導 、 監 證 據 , 以 對 監督及執行 對合併財 行 , 並 負

本 會 大查核發 會計師與治 發現 (包括 治理單位溝 括於查核過 溝通之事 過程中所辨 項 , 包 括 辨認之內 括所規劃之 部控制顯 之查核範圍 著缺失) 圍及時間 。 , 以及重

本 會 遵循會計 認為會影 會計師亦向 計師職業道 影響會計師 向治理單位 道德規範中 師獨立性之 位提供本 中有關獨 之關係及其 會計師所 立性之聲 其他事項 所隸屬事務 聲 明 , 並 與 (包括相 務所受獨立 與治理單位 關防護措 立性規範之 位溝通所有 措施)。 之人員已 有可能被

本 會 子公司民 中敘明該 會計師決 影響大於 會計師從與 民國 108 年 該等事項 , 決定不於查 於所增進之 與治理單位 年度合併 除非法令 查核報告中 之公眾利益 位溝通之 財務報表 令不允許 中溝通特 益。 事項中 , 表查核之關 公開揭露 定事項 , 決定對 台 關鍵查核事 露特定事項 因可合理 台灣晶技股 事項 。本會 項 , 或在極 理預期此溝 股份有限公 會計師於查 極罕見情況 溝通所產生 公 司 及 其 查核報告 況 下 , 本 生之負面

金融監督管 金管證 管理委員會 證審字第 1 會核准文號 100002806 68 號

華 民

民 國

金融監 金 監督管理委 金管證審字 委員會核准文 字第 10400 文號 024195 號

3 月

月 2 3

日

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國 1

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年 3

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11 100		ߎ౜ ౜྽Ϸऊߎ ϤຏߕȐߎ౜ Ϥȑ	\$ 1,986,2 235	15	\$ 1,3 305,402	10
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11 150		ᔈԏ ԏ౻ᏵȐߕ ΜȑຏߕΜȑຏߕ	107,1 142	1	85,661	1
11 170		ᔈԏ ԏ஦ීȐߕ	2,778,1 155	21	2,6 631,163	21
11 180		ᔈԏ ԏ஦ීɡᜢ ᜢ߯ΓȐߕຏ ຏΜϷΒΖ Ζȑ	4,0 038	-	8,995	-
12 200		дځ дᔈԏී	40,5 587	-	1 112,451	1
12 210		дځ дᔈԏීɡ ᜢ߯ΓȐߕ ΒΖȑຏߕΒѤȑ	79	-	796	-
12 220		ҁය ය܌ளิၗ ၗౢȐߕຏΒ	8,1 176	-	5,245	-
13 30X		Ӹ೤ ೤ȐߕຏΜ Μ΋ȑ	2,039,4 498	15	1,8 816,896	15
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11 1XX		ౢౢᕴी ౢၗ୏ࢬ	149,1 103 7,945,0 036	1 59	55,900 7,1 117,289	- 57
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15 517		೸ၸ ၸځдᆕӝ ӝཞ੻ࡪϦϢ Ϣሽॶᑽໆ ໆϐߎᑼၗౢ ୏ࢬߚɡౢຏΐȑ ୏ȐߕຏΖȑ ȑ	422,4 422	3	4 494,242	4
15 540		៽ࡪ ៽ᎍࡕԋҁ ҁᑽໆϐߎᑼ ࢬߚౢ-ᑼၗ ຏߕȐ୏ࢬ	86,9 983	1	-	-
15 550		௦Ҕ Ҕ៾੻ݤϐ ຏߕၗȐ׫ϐߕഢȐ೛Ϸ܊ ຏΜΟȑ	447,2 290	4	3 396,390	3
16 600		ό୏ ܊ǵቷౢ୏Ҕ៾ၗౢȐ ΜѤȑຏߕ	4,054,1 149	30	4,1 110,722	33
17 755		٬Ҕ Μϖȑຏߕ ȑ ၗ׫ ၗ܄ό୏ౢ ຏߕృᚐȐౢ ຏΜϤȑ	96,1 162	1	-	-
17 760 17 780		׎ค ౢၗ׎	54,5 565 27,8 816	1 -	1 160,088 21,831	1 -
18 840		ۯሀ ܌ۯளิၗ ၗౢȐߕຏΒ ΒѤȑ	39,3 349	-	36,574	-
19 915		Ⴃб б೛ഢී	169,4 470	1	87,174	1
19 985		ၛීȐߕຏΜ ΜΎȑ යߏ යႣбચၛ	-	-	93,868	1
19 990		дځ д ࢬߚ୏ၗ ၗౢ	16,2 273	-	12,573	-
15 5XX		ၗ୏ࢬߚ ၗౢᕴी	5,423,7 734	41	5,4 444,437	43
1X XXX		ၗ! ! ౢ ౢ! ! ᕴ! ! ी	\$ 13,368,7 770	100	\$ 12,5 561,726	100
ж ж	ዸ	ॄ ໸ Ϸ ៾ ੻
		໸ॄ୏ࢬ ໸
21 100		อය යॷීȐߕ	\$ 63,4 485	1	\$ 30,715	-
21 120		ΜΖȑຏߕϦϢሽॶᑽໆ ೸ၸ ၸཞ੻ࡪϦ ໆϐߎᑼॄ Ȑ୏ࢬ-໸ॄ Ύȑຏߕ	3,9 963	-	-	-
21 170		ᔈб б஦ී	1,659,0 086	12	1,3 326,822	11
21 180		ᔈб б஦ීɡᜢ ᜢ߯ΓȐߕຏ ຏΒΖȑ	78	-	97	-
22 200		дځ дᔈбීȐ Μΐȑຏߕ ȑ	724,6 671	5	5 563,676	4
22 220		ȐߕຏΒΖ Ζȑ дځ дᔈбී໨ ໨ɡᜢ߯Γ	2,8 850	-	3,117	-
22 230		ҁය ය܌ளิॄ ॄ໸ȐߕຏΒ ΒѤȑ	48,1 135	-	3,647	-
22 280 23 320		ચၛ ၛॄ໸ɡࢬ ΜຏߕȐ୏ࢬϐߏයॷී Μϖȑ ȐߕຏΜΖ Ζȑ ΋ԃ ԃϣډයϐ	3,0 087 209,8 860	- 2	- 1 139,020	- 1
23 399		дځ ໸ॄ୏ࢬд ໸	81,3 304	1	21,766	-
21 1XX		໸ॄ୏ࢬ ໸ᕴी	2,796,5 519	21	2,0 088,860	16
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25 540		යߏ යॷීȐߕ ΜΖȑຏߕॄ໸ȐߕຏΒ	1,637,6 635	12	1,4 482,346	12
25 570		ۯሀ ิॄள܌ۯ ΒѤȑ	123,4 400	1	1 145,490	1
25 580 26 640		ຏߕȐ୏ࢬߚ୏ࢬߚɡ໸ॄ ຏΜϖȑ ચၛ ၛॄ໸ɡߚ ృዴ ዴۓᅽճॄ ୏ȐߕຏΒ ΒΜȑ	2,9 949	-	-	-
26 645		ӸΕ	74,0 031 36,4 485	1 -	68,033 26,157	1 -
25 5XX		ߎ᛾ߥΕॄ୏ࢬߚ ॄ໸ᕴी	1,874,5 500	14	1,7 722,026	14
2X XXX		! ! ॄ໸ᕴी ी	4,671,0 019	35	3,8 810,886	30
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32 200		ၗҁ ҁϦᑈ	1,666,6 690	13	1,6 665,116	13
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33 310		Ꭹࣦۓݤ ᎩϦᑈ	1,413,5 518	10	1,3 349,083	11
33 320		੝ձࣦᎩ ᎩϦᑈ	254,9 907	2	2 222,793	2
33 350		ࣦ҂ϩଛ Ꭹࣦ	2,789,4 438	21	2,6 671,184	21
33 300		੮ߥ ੮ࣦᎩᕴी дځ д៾੻	4,457,8 863	33	4,2 243,060	34
34 410		୯Ѧᔼၮ ၮᐒᄬ଄୍ൔ ϐիඤৡᚐ	( 584,6 617 )	( 4 )	( 3 359,923 )	( 3 )
34 420		ඤᆉϐ߄ൔॶϦϢሽࡪ ೸ၸځд ࡪ੻дᆕӝཞ ॶᑽໆϐߎᑼ ᑼၗౢ҂ჴ ჴ౜ཞ੻	60,2 245	-	1 105,017	1
34 400		дځ д៾੻ᕴी	( 524,3 372 )	( 4 )	( 2 254,906 )	( 2 )
31 1XX		҆Ϧљ཰ ཰Ь៾੻ᕴी ी	8,697,7 751	65	8,7 750,840	70
3X XXX		៾੻ ੻ᕴी	8,697,7 751	65	8,7 750,840	70
		ॄ! ໸! ᆶ! ៾! ੻! ᕴ! ी	\$ 13,368,7 770	100	\$ 12,5 561,726	100
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台灣晶	晶技股份有 有限公司及 及子公司 合併綜 綜合損益表
民 國 民 108 年 年 及	107 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 3

單 位 位 : 新台幣 每股盈 幣仟元 , 惟 盈餘為元

		08年度 10		107年度 度
代 碼		金 額	% %	金 額	%
4100	銷貨收入 (附註二二) )	\$ 8,430,9 970	100 1	\$ 8,156,268	100
5110	銷貨成本 (附註二三) )	( 6,423,8 879 )	( 76 )	( 6,328,642 )	( 77 )
5900	營業毛利	2,007,0 091	24	1,827,626	23
	營業費用 (附註二三) )
6100	推銷費 費用	433,2 296	5	442,479	6
6200	管理費 費用	358,8 881	5	332,453	4
6300	研究發 發展費用	582,7 776	7	519,906	6
6450	預期信 信用減損迴轉 轉利益	-	-	( 513 )	-
6000	營 營業費用合計 計	1,374,9 953	17	1,294,325	16
6900	營業淨利	632,1 138	7	533,301	7
	營業外收入 入及支出
7010	其他收 收入(附註二 二三)	162,8 824	2	145,629	2
7020	其他利 利益及損失 (附註二
	三) )	( 21,1 143 )	-	64,841	1
7050	財務成 成本(附註二 二三)	( 23,2 250 )	-	( 20,400 )	( 1 )
7060	採用權 權益法之關聯 聯企業及 合資 資損益份額 (附註十
	三) )	14,0 008	-	10,126	-
7000	營 營業外收入及 及支出合
	計	132,4 439	2	200,196	2
7900	稅前淨利	764,5 577	9	733,497	9
7950	所得稅費用 用(附註二四 四)	( 92,7 795 )	( 1 )	( 89,248 )	( 1 )
8200	本年度淨利 利	671,7 782	8	644,249	8
	其他綜合損 損益

( 接 次 次 頁 )

			08年度 10			107年度 度
代 碼		金	額	% %	金	額	%
8310	不重分 分類至損益之 之項目
8311	確 確定福利計畫 畫之再衡
	量數	(	12,3 331 )	-	(	10,620 )	-
8316	透 透過其他綜合 合損益按
	公允價值衡 衡量之權
	益工具投資 資未實現
	評價損益		129,4 437	2	(	140,093 )	( 2 )
8320	採 採用權益法認 認列之關
	聯企業及合 合資之其
	他綜合損益 益份額		657 6	-	(	257 )	-
8360	後續可 可能重分類至 至損益之		117,7 763	2	(	150,970 )	( 2 )
	項目 目
8361	國 國外營運機構 構財務報
	表換算之兌 兌換差額	(	216,6 643 )	( 3 )	(	94,043 )	( 1 )
8370	採 採用權益法認 認列關聯
	企業及合資 資之其他
	綜合損益份 份額	(	8,0 051 )	-	(	1,743 )	-
		(	224,6 694 )	( 3 )	(	95,786 )	( 1 )
8300	本 本年度其他綜 綜合損益
	(稅後淨額 額)	(	106,9 931 )	( 1 )	(	246,756 )	( 3 )
8500	本年度綜合 合損益總額	\$	564,8 851	7	\$	397,493	5
	淨利歸屬於 於:
8610	母公司 司業主	\$	671,7 782	8	\$	644,350	8
8620	非控制 制權益		-	-	(	101 )	-
8600		\$	671,7 782	8	\$	644,249	8
	綜合損益 益總額歸屬於 於:
8710	母公司 司業主	\$	564,8 851	7	\$	397,594	5
8720	非控制 制權益		-	-	(	101 )	-
8700		\$	564,8 851	7	\$	397,493	5
	每股盈餘 (附註二五) )
	來自繼 繼續營業單位 位
9710	基 基 本	\$	2.17 2		\$	2.08

董事長 長 : 林萬興 經理人 :郭雅屏 會計主管 管 : 洪冠文

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A5	Вख़ጓࡕᎩᚐ 107 ԃ 1 Д 1 В	309,757	570 3,097,5	1,665,224 1	1,252,818	2,793 222	2,870,340	7 ) 264,137 (	83,139 28	-	47 9,127,74	41,892	9,169,639
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D1	107 ԃࡋృճ	-	-	-	-	-	644,350	- -	-	-	50 644,35	101 ) (	644,249
D3	੻ дᆕӝཞ ځࡕ ځ ิࡋ ԃ 107	-	-	-	-	-	10,792 ) (	6 ) 95,786 (	40,178 ) 14 (	-	56 ) 246,75 (	-	246,756 ) (
D5	ཞ੻ᕴᚐ 107 ԃࡋᆕӝཞ	-	-	-	-	-	633,558	6 ) 95,786 (	40,178 ) 14 (	-	94 397,59	101 ) (	397,493
M7	៾៾੻ᡂ୏ ჹηϦљ܌Ԗ៾ ჹ	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	41,791 ) (	41,791 ) (
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Z1	ВᎩᚐ 107 ԃ 12 Д 31	309,757	570 3,097,5	1,665,116 1	1,349,083	2,793 222	2,671,184	3 ) 359,923 (	05,017 10	-	40 8,750,84	-	8,750,840
B1 B3 B5	ຏΒ΋ȑ ຏߕ ኘϷϩଛȐ ᎩϦᑈ ᎩϦᑈ ճި ߎ౜ ߎ ࣦۓ ࣦ ගӈ੝ձࣦ ࣦ ࡰᎩ ࡰ ݤ ި ࣦࡋ ද೯ ගӈ ԃ 107	- - -	- - -	- - -	64,435 - -	- 2,114 - 32	64,435 ) 32,114 ) 619,514 ) ( ( (	- - - - - -	- - -	- - -	14 ) - - 619,51 (	- - -	619,514 ) - - (
D1	108 ԃࡋృճ	-	-	-	-	-	671,782	- -	-	-	82 671,78	-	671,782
D3	੻ дᆕӝཞ ځࡕ ځ ิࡋ ԃ 108	-	-	-	-	-	12,270 ) (	4 ) 224,694 (	30,033 13	-	31 ) 106,93 (	-	106,931 ) (
D5	ཞ੻ᕴᚐ 108 ԃࡋᆕӝཞ	-	-	-	-	-	659,512	4 ) 224,694 (	30,033 13	-	51 564,85	-	564,851
C3	ޣғ Ӣڙሦᜄᆶౢғ Ӣ	-	-	1,617	-	-	-	- -	-	-	17 1,61	-	1,617
C7	ӝၗϐᡂ ӈϐᜢᖄҾ཰Ϸӝ ௦Ҕ៾੻ݤᇡӈ ୏ኧ ௦	-	-	43 ) (	-	-	-	- -	-	-	43 ) 4 (	-	43 ) (
Q1	ሽॶᑽໆ ᆕӝཞ੻ࡪϦϢሽ ȐߕຏΖȑ ೀϩ೸ၸځдᆕ ϐ៾੻πڀȐ ೀ	-	-	-	-	-	174,805	- -	74,805 ) 17 (	-	-	-	-
Z1	ВᎩᚐ 108 ԃ 12 Д 31	309,757	570 \$ 3,097,5	1,666,690 \$ 1	\$ 1,413,518	4,907 254 \$	2,789,438 \$	7 ) 584,617 ( \$	60,245 6 \$	- \$	51 \$ 8,697,75	- \$	\$ 8,697,751
ဠ٣ߏǺ	݅࿤ᑫ			೾໡ࡀ Ǻ Γ ࿶ ౛	ϐߕ ࡕ	୍଄ ٳ ϐߕຏ߯ҁӝ	ϐ΋೽ϩ Ƕ ϐ ൔ֋	཮	Ў߷ ࢫ ࢫ ཮ीЬᆅ Ǻ

台灣晶技股 台	股份有限公 公司及子公 公 司
合	併現金流 流量表
民 國 年 及 10 08 10	年 月 日 至 月 日 日 07 1 1 1 2 31

單 單 位:新台 台幣仟元

代 碼			年度 10 08		年度 107 7
	營業活動 動之現金流 流量
A10000 0	本年 年度稅前淨 淨利	\$	764,577	\$	733,497 7
A20010 0	收益 益費損項目 目
A20100 0	折舊費用 用		760,317		814,031 8
A20200 0	攤銷費用 用		7,241		2,121
A29900 0	預付租賃 賃款攤銷		-		2,354
A23600 0	預期信用 用減損迴轉利 利益		-	(	513 )
A20400 0	透過損益 益按公允價 價值衡量金融 融
	資產及 及負債之淨利 利益	(	14,680 )	(	29,802 )
A20900 0	財務成本 本		23,250		20,400
A21200 0	利息收入 入	(	27,876 )	(	21,088 )
A21300 0	股利收入 入	(	2,385 )	(	1,527 )
A22300 0	採用權益 益法認列之 之關聯企業及 及
	合資損 損益份額	(	14,008 )	(	10,126 )
A22500 0	處分及報 報廢不動產 產、廠房及設 設
	備利益 益	(	230 )	(	2,016 )
A22700 0	處分投資 資性不動產利 利益		-	(	26,629 )
A23000 0	處分待出 出售非流動資 資產利益		-	(	3,152 )
A29900 0	不動產、 廠房及設 設備減損迴轉 轉
	利益	(	2,369 )	(	2,961 )
A30000 0	與營 營業活動相 相關之資產 產/負債變動 動
	數
A31115 5	強制透過 過損益按公 公允價值衡量 量
	之金融 融資產		158,731		123,407 1
A31130 0	應收票據 據	(	21,481 )	(	20,006 )
A31150 0	應收帳款 款	(	146,853 )	(	51,997 )
A31160 0	應收帳款 款-關係人		4,957	(	2,288 )
A31180 0	其他應收 收款		70,863	(	5,282 )
A31190 0	其他應收 收款-關係人 人		717	(	24 )
A31200 0	存 貨	(	222,230 )	(	312,687 ) 3
A31240 0	其他流動 動資產	(	44,066 )		52,241
A32121 1	強制透過 過損益按公 公允價值衡量 量
	之金融 融負債	(	6,941 )	(	1,265 )
A32130 0	應付票據 據		-	(	276 )

( 接次 次頁) (承前頁)

代 碼		108	年度		年度 107
A32150	應付帳款		332,264		99,831
A32160	應付帳款-關係人	(	19 )		73
A32180	其他應付款項		160,985	(	136,822 )
A32190	其他應付款-關係人	(	267 )		1,296
A32230	其他流動負債		59,538	(	6,962 )
A32240	淨確定福利負債	(	6,333 )	(	4,611 )
A33000	營運產生之現金流入		1,833,702		1,209,217
A33300	支付之利息	(	23,210 )	(	20,645 )
A33500	支付之所得稅	(	146,866 )	(	120,099 )
AAAA	營業活動之淨現金流入		1,663,626		1,068,473
	投資活動之現金流量
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金
	融資產	(	27,108 )		-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值
	衡量之金融資產		241,715		53,886
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(	163,614 )	(	191,646 )
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產		188,411		89,480
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	(	67,083 )	(	294,842 )
B02700	購置不動產、廠房及設備	(	684,499 )	(	774,529 )
B05500	處分投資性不動產價款		-		38,897
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		5,689		58,136
B04500	購置無形資產	(	14,070 )	(	15,994 )
B06800	其他非流動資產(增加)減少	(	3,700 )		3,374
B07100	預付設備款增加	(	82,296 )	(	15,126 )
B02600	處分待出售非流動資產價款		-		97,837
B07500	收取之利息		28,877		21,701
B07600	收取之股利		22,832		4,732
BBBB	投資活動之淨現金流出	(	554,846 )	(	924,094 )
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加		35,257		30,166
C01600	舉借長期借款		2,235,661		409,611
C01700	償還長期借款	(	1,996,875 )	(	776,604 )
C03000	收取存入保證金		10,328		6,043
C04020	租賃本金償還	(	2,857 )		-
C04500	發放現金股利	(	619,514 )	(	774,393 )
C09900	股東現金股利返還		1,617		-
C05800	非控制權益減少		-	(	41,791 )

(接次頁)

_______________		附錄(三)
( 承前 前頁)
代 碼	年度 10 08	年度 107 7
籌資活動 動之淨現金流 流出 CCCC	( 336,383 )	( 1,1 146,968 )
匯率變動 動對現金及 及約當現金之 之影響 DDDD D	( 91,564 )	( 23,375 )
現金及約 約當現金增 增加(減少) )數 EEEE	680,833	( 1,0 025,964 )
年初現金 金及約當現 現金餘額 E00100 0	1, ,305,402	2,3 331,366
年底現金 金及約當現 現金餘額 E00200 0	\$ 1, ,986,235	\$ 1,3 305,402
後 附之附註係 附 係本財務報	報告之一部 部分。
董事長 長:林萬興 興 經理人 :郭雅屏 屏	會計主管	管: 洪冠文 文

會計師查核報告

_____________________________________________________________________ 附錄(三)

台灣晶技股份有限公司 公鑒:

查核意見

台灣晶技股份有限公司民國 108 年 及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債 表,暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表、個體現金流量表,以及個 體財務報表附註(包括重大會計政策 彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個體財 務報表在所有重大方面係依照證券發 行人財務報告編製準則編製,足以允 當表達台灣晶技股份有限公司民國 108 年 及 107 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財 務報表規則及一般公認審計準則執行 查核工作。本會計師於該等準則下之責 任將於會計師查核個體財務報表之責 任段進一步說明。本會計師所隸屬事務 所受獨立性規範之人員已依會計師職 業道德規範,與台灣晶技股份有限公司 保持超然獨立,並履行該規範之其他 責任。本會計師相信已取得足夠及適切 之查核證據,以作為表示查核意見之 基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專 業判斷,對台灣晶技股份有限公司民 國 108 年度個體財務報表之查核最為重要之事 項。該等事項已於查核個體財 務報表整體及形成查核意見之過程中予 以因應,本會計師並不對該等事項單 獨表示意見。

茲對台灣晶技股份有限公司民國 108 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下:

_____________________________________________________________________ 附錄(三)

台灣晶技股份有限公司因應部分重要客戶需求將製成品備貨於發貨倉 庫,待客戶實際提貨暨客戶對商品已有 使用之權利,並承擔商品風險後,台 灣晶技股份有限公司始認列為銷貨收入 。由於自發貨倉庫銷售之收入認列需 較多控管機制予以確認,因此 列為本年度關鍵查核事項。

針對此關鍵查核事項,本會計師執行下列查核程序:

• 1. 評估台灣晶技股份有限公司有關銷貨收 入認列相關作業程序之設計及執 行之適當性。
• 1. 選樣測試其重要控制作業於年 度中之有效持續運作情形 。
• 1. 針對主要客戶當年度從發貨倉銷貨之收 入明細,予以選樣核對銷貨收入 相對應之訂單及提貨相關文件 ,以確認帳列銷貨收入之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人 財務報告編製準則編製允當表達之個 體財務報表,且維持與財務報表編製有 關之必要內部控制,以確保個體財務 報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時,管理階層 之責任亦包括評估台灣晶技股份有限 公司繼續經營之能力、相關事項之揭露 ,以及繼續經營會計基礎之採用,除 非管理階層意圖清算台灣晶技股份有限 公司或停止營業,或除清算或停業外 別無實際可行之其他方案。

台灣晶技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導 流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的 ,係對個體財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合 理確信,並出具查核報告。合理確信 係高度確信,惟依照一般公認審計準則 執行之查核工作無法保證必能偵出個 體財務報表存有之重大不實表達。不實 表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實 表達之個別金額或彙總數可合理預期將 影響個體財務報表使用者所作之經濟 決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查 核時,運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作:

• 1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達風險;對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策 ;並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉 及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於 舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。
• 1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭 解,以設計當時情況下適當之查 核程序,惟其目的非對台灣晶技股份有 限公司內部控制之有效性表示意 見 。
• 1. 評估管理階層所採用會計政策之適當性 ,及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。
• 1. 依據所取得之查核證據,對管理階層採 用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使台灣晶技股份有限公司繼續經營 之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性,作出結 論。本會計師若認為該等事件或 情況存在重大不確定性,則須於查核報 告中提醒個體財務報表使用者注 意個體財務報表之相關揭露,或於該 等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告 日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致台灣晶技股份 有限公司不再具有繼續經營之能 力 。
• 1. 評估個體財務報表(包括相關附註)之 整體表達、結構及內容,以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

• 對 核 監 對於台灣晶 核證據 , 以 監督及執行 晶技股份有 以對個體財 行 ,並負責 有限公司 財務報表 責形成台灣 內組成個 表示意見 灣晶技股 個體之財務 見 。 本會計 份有限公 務資訊取得 計師負責查 公司查核意 得足夠及適 查核案件之 意見 。 適切之查 之指導 、

_____________________________________________________________________ 附錄(三)

本 重大查 本會計師與 查核發現( 與治理單位 (包括於查 位溝通之 查核過程中 事 項 , 包 中所辨認 包括所規劃 之內部控 劃之查核範 控制顯著缺 範圍及時間 缺失 )。 間 , 以 及

本 已遵循 能被認 本會計師亦 循會計師職 認為會影響 亦向治理單 職業道德規 響會計師獨 單位提供 規範中有 獨立性之關 本會計師 關獨立性 關係及其 師所隸屬事 性之聲明 , 他事項 ( 事務所受獨 並與治理 包括相關 獨立性規範 理單位溝通 關防護措施 範之人員 通所有可 施)。

本 國 108 該等事 師決定 響大於 本會計師從 8 年度個體 事 項 , 除 非 定不於查核 於所增進之 從與治理單 體財務報 非法令不允 核報告 中 溝 之公眾利益 單位溝通 表查核之 允許公開 溝通特定 益。 之事項中 之關鍵查核 揭露特定 事 項 , 因 中 , 決定對 核事項 。本 定事項 , 或 因可合理預 對台灣晶技 本會計師於 或在極罕見 預期此溝通 技股份有限 於查核報告 見情況下 通所產生之 限公司民 告中敘明 , 本會計 之負面影

金融監督 金管 督管理委員 管證審字第 員會核准文號 第 1000028 號8068 號

民

國

中

華

金 金融監督管理 金管證審 理委員會核 審字第 104 核准文號 40024195 號

3 月

月 2 3

日

24

年

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11 170		Ѥǵϖຏߕ ϖϷΜȑ ᔈԏ ԏ஦ීȐߕ		2,199, 290	18 8		2,1 121,827		18
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12 210		дځ дᔈԏීɡ ɡᜢ߯Γ ȐߕຏѤϷ ϷΒϤȑ		42, 888	- -		6,458		-
12 220		ҁය ය܌ளิၗ ၗౢȐߕຏ ຏΒΒȑ		8, 176	- -		5,245		-
13 30X		Ӹ೤ ೤ȐߕຏѤ ѤϷΜ΋ȑ ȑ		870, 180	7 7		9 997,780		8
14 479		дځ дࢬ୏ၗౢ ౢɡځд		22, 074	- -		9,352		-
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15 517		೸ၸ ၸځдᆕӝ ӝཞ੻ࡪϦ ϦϢሽॶᑽ ᑽໆϐߎᑼ ᑼၗౢɡߚ ߕȐ୏ࢬߚ ѤϷΖຏߕ Ζȑ		185, 477	2 2		3 330,925		3
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16 600		ό୏ ܊ǵቷౢ୏ ܊Ϸ೛ഢ ȐߕຏѤϷ ϷΜΟȑ		1,961, 704	16 6		1,8 894,487		16
17 760		ၗ׫ ၗ܄ό୏ౢ ߕృᚐȐౢ ѤϷΜຏߕ Μϖȑ		26, 881	- -		1 15,474		1
17 780		׎ค ߕȐౢၗ׎ Ѥȑຏߕ		3, 692	- -		170		-
18 840		ຏѤǵϖϷ ϷΒΒȑ ۯሀ ܌ۯளิၗ ၗౢȐߕຏ		33, 066	- -		28,654		-
19 915		Ⴃб б೛ഢී		89, 157	1 1		50,827		-
19 920		Ӹр ߎ᛾ߥр		2, 508	- -		1,008		-
15 5XX		ၗ୏ࢬߚ ၗౢᕴी		8,179, 892	68 8		8,0 056,736		67
1X XXX		ၗ! ! ౢ ౢ! ! ᕴ! ! ी	\$	\$ 12,104, 537	100 0	\$ 11,9	952,950		1 100
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21 120		೸ၸ ၸཞ੻ࡪϦ ϦϢሽॶᑽ ᑽໆϐߎᑼ ᑼॄ໸ɡࢬ ຏߕȐ୏ࢬ ຏѤϷΎȑ ȑ		3, 963	- -		-		-
21 170		ᔈб б஦ී		503, 621	4 4		5 577,266		5
21 180		ᔈб б஦ීɡᜢ ᜢ߯ΓȐߕ ΒϤȑຏߕ ȑ		797, 801	7 7		6 635,993		5
22 200		дځ дᔈбී ȐߕຏΜΎ Ύȑ		431, 397	4 4		3 354,404		3
22 220		дځ дᔈбී໨ ໨ɡᜢ߯Γ ΓȐߕຏΒ ΒϤȑ		4, 449	- -		3,221		-
22 230 22 280		ҁය ය܌ளิॄ ຏߕȐ໸ॄ ຏѤϷΒΒ Βȑ ચၛ ၛॄ໸ɡࢬ ຏߕȐ୏ࢬ ຏѤϷΜѤ Ѥȑ		38, 273	- - - -		-		-
23 320		΋ԃ ԃϣډයϐ ϐߏයॷී ීȐߕຏΜ ΜϤȑ		3, 087 -	- -		- 46,875		- 1
23 399		дځ ໸ॄ୏ࢬд ໸		7, 948	- -		8,486		-
21 1XX		໸ॄ୏ࢬ ໸ᕴी		1,794, 064	15 5		1,6 626,245		14
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25 540		යߏ යॷීȐߕ ΜϤȑຏߕ ȑ		1,400, 000	11 1		1,3 350,000		11
25 580		ચၛ ၛॄ໸ɡߚ ߕȐ୏ࢬߚ ѤϷΜຏߕ ΜѤȑ		2, 949	- -		-		-
25 570		ۯሀ ิॄள܌ۯ ຏߕȐ໸ॄ ຏѤϷΒΒ Βȑ		123, 400	1 1		1 45,490		1
26 640		ຏߕȐ୏ࢬ ຏѤϷΜΖ Ζȑ ృዴ ዴۓᅽճॄ ࢬߚɡ໸ॄ		74, 031	1 1		68,033		1
26 645		ӸΕ ߎ᛾ߥΕ		12, 342	- -		12,342		-
25 5XX		ॄ୏ࢬߚ ॄ໸ᕴी		1,612, 722	13 3		1,5 575,865		13
2X XXX		! ! ॄ໸ᕴी ी		3,406, 786	28 8		3,2 202,110		27
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31 110		ද೯ިި ިҁ		3,097, 570	25 5		3,0 097,570		26
32 200		ၗҁ ҁϦᑈ		1,666, 690	14 4		1,6 665,116		14
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33 310		Ꭹࣦۓݤ ᎩϦᑈ		1,413, 518	12 2		1,3 349,083		11
33 320		੝ձࣦᎩ ᎩϦᑈ		254, 907	2 2		2 222,793		2
33 350		ࣦ҂ϩଛ Ꭹࣦ		2,789, 438	23 3		2,6 671,184		22
33 300		੮ߥ ੮ࣦᎩᕴी ी дځ д៾੻		4,457, 863	37 7		4,2 243,060		35
34 410		୯Ѧᔼၮ ၮᐒᄬ଄୍ ඤᆉ߄ൔ୍ ᆉϐիඤৡ ৡᚐ	(	584, 617 )	( 5 5 )	(	3 359,923 )	(	3 )
34 420		೸ၸځд дᆕӝཞ੻ ϦϢሽࡪ੻ ሽॶᑽໆϐ ϐߎᑼၗౢ ౢ҂ჴ౜ཞ ཞ੻		60, 245	1 1		1 05,017		1
34 400		дځ д៾੻ᕴी ी	(	524, 372 )	( 4 4 )	(	2 254,906 )	(	2 )
3X XXX		៾੻ᕴी ी		8,697, 751	72 2		8,7 750,840		73
		ॄ! ໸! ᆶ! ៾! ੻! ᕴ! ी	\$	\$ 12,104, 537	100 0	\$ 11,9	952,950		1 100
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台 台灣晶技股 股份有限公 個體綜 綜合損益表	公 司
民 國 民 108 年 年 及 107 年 1 月 1 日	至	12 月	31 日 3

單 位 位 : 新台幣 每股盈 幣仟元 , 惟 盈餘為元

		08年度 10		107年度 度
代 碼		金 額	% %	金 額	%
	營業收入 (附註二十) )
4110	銷貨收 收入	\$ 6,778,8 865	102 1	\$ 6,657,254	101
4170	減:銷 銷貨退回	32,0 011	1	17,427	-
4190	銷 銷貨折讓	74,7 783	1	82,921	1
4100	銷貨收 收入淨額	6,672,0 071	100 1	6,556,906	100
5110	銷貨成本 (附註十一及 及二一)	5,596,8 803	84	5,542,656	84
5900	營業毛利	1,075,2 268	16	1,014,250	16
5910	與子公司 、關聯企業及 及合資之 未實現利 利益	( 1,3 364 )	-	( 1,064 )	-
5920	與子公司 、關聯企業及 及合資之
	已實現利 利益	1,0 064	-	2,634	-
5950	已實現營業 業毛利	1,074,9 968	16	1,015,820	16
	營業費用 (附註四及二 二一)
6100	推銷費 費用	252,4 422	3	245,375	4
6200	管理費 費用	123,0 024	2	119,397	2
6300	研究發 發展費用	396,0 050	6	327,119	5
6450	預期信 信用減損迴轉 轉利益	-	-	( 513 )	-
6000	營 營業費用合計 計	771,4 496	11	691,378	11
6900	營業淨利	303,4 472	5	324,442	5
	營業外收入 入及支出
7010	其他收 收入(附註四 四及二一)	63,6 668	1	54,715	1
7020	其他利 利益及損失 (附註二
	一) )	( 23,9 982 )	( 1 )	6,580	-
7050	財務成 成本(附註四 四及二一)	( 12,4 472 )	-	( 12,443 )	-
7070	採用權 權益法之子公 公司、關
	聯企 企業及合資損 損益份額	380,8 860	6	313,593	5
7000	營 營業外收入及 及支出合 計	408,0 074	6	362,445	6

( 接 次 次 頁 )

			08年度 10			107年度 度
代 碼		金	額	% %	金	額	%
7900	稅前淨利		711,5 546	11		686,887	11
7950	所得稅費用 用(附註二二 二)		39,7 764	1		42,537	1
8200	本年度淨利 利		671,7 782	10		644,350	10
	其他綜合損 損益
8310	不重分 分類至損益之 之項目
8311	確 確定福利計畫 畫之再衡
	量數	(	12,3 331 )	-	(	10,620 )	-
8316	透 透過其他綜合 合損益按
	公允價值衡 衡量之權
	益工具投資 資未實現
	評價損益		74,6 642	1	(	146,774 )	( 2 )
8330	採 採用權益法之 之子公
	司、關聯企 企業及合
	資之其他綜 綜合損益
	份額		55,4 452	1		6,424	-
			117,7 763	2	(	150,970 )	( 2 )
8360	後續可 可能重分類至 至損益之
	項目 目
8361	國 國外營運機構 構財務報
	表換算之兌 兌換差額	(	216,6 643 )	( 4 )	(	94,043 )	( 2 )
8380	採 採用權益法之 之子公
	司、關聯企 企業及合
	資之其他綜 綜合損益
	份額	(	8,0 051 )	-	(	1,743 )	-
		(	224,6 694 )	( 4 )	(	95,786 )	( 2 )
8300	本 本年度其他綜 綜合損益
	(稅後淨額 額)	(	106,9 931 )	( 2 )	(	246,756 )	( 4 )
8500	本年度綜合 合損益總額	\$	564,8 851	8	\$	397,594	6
	每股盈餘 (附註二三) )
	來自繼 繼續營業單位 位
9710	基 基 本	\$	2.17 2		\$	2.08
9810	稀 稀 釋	\$	2.16 2		\$	2.06

		_______________																附錄(三)
ჾщϡ ཥѠ ཥ		ᚐ ᚐ 9,122,699 ᕴ ੻ \$ ៾	5,048	9,127,747	) - 774,393 (	644,350	) 246,756 (	397,594	-	) 108 (	8,750,840	) - - 619,514 (	671,782	) 106,931 (	564,851	-	1,617	) 43 (	8,697,751 \$
ൂՏǺ	੻	ౢ ཞ ੻ ୧ 1,048 Ҟ ၗ ၗ р р 38 ౜ ٮ ᑼ ჴ ໨ \$ ߎ ҂ ഢ	1,048 ) 38 (	-	- -	-	-	-	-	-	-	- - -	-	-	-	-	-	-	- \$
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	Ь	137 ) ᐒ ᄬ ඤ ᆉ ৡ ᚐ ᐒ ඤ ৡ 264,1 д д ၮ ߄ ඤ ൔ ᔼ ի ୍ Ѧ ( \$ ځ ଄ ϐ ϐ ୯ ଄ ୯	-	137 ) 264,1 (	- -	-	786 ) 95,7 (	786 ) 95,7 (	-	-	923 ) 359,9 (	- - -	-	694 ) 224,6 (	694 ) 224,6 (	-	-	-	617 ) 584,6 ( \$	Ў߷ ࢫ
	཰	Ꭹ Ꭹ 2,767,383 ࣦ ଛ ଛ 2 ϩ \$ ҂	102,957	2,870,340 2	96,265 ) 774,393 ) ( (	644,350	10,792 ) (	633,558	37,944	-	2,671,184 2	64,435 ) 32,114 ) 619,514 ) ( ( (	671,782	12,270 ) (	659,512	174,805	-	-	2,789,438 2 \$	཮ीЬᆅ Ǻ ཮
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單位: 新台幣仟 元

711,546 6 \$ 686,887
323,026 6 316,062
4,809 9 558
- - ( 513 )
4,055 5 ( 1,414 )
12,472 2 12,443
6,506 6 ) ( 8,103 )
2,385 5 ) ( 1,527 )
380,860 0 ) ( 313,593 )
885 5 ) ( 1,232 )
1,364 4 1,064
1,064 4 ) ( 2,634 )
21,714 4 10,010 480 0 ( 211 )
77,463 3 ) ( 48,753 )
58,310 0 ( 40,090 )
519 9 ) ( 9,217 )
36,430 0 ) 13,324
127,600 0 ( 41,627 )
12,722 2 ) 2,369
- - ( 1,265 )
- - ( 276 )
73,645 5 ) 148,853 161,808 8 ( 66,538 )
9 ( 42,186 )
	77,119 1,228 8 247

(承前頁)

代 碼		108年度	107年度
A32230	其他流動負債	( 538 )	( 2,498 )
A32240	淨確定福利負債	( 6,333 )	( 4,611 )
A33000	營運產生之現金流入	906,181	605,529
A33300	支付之利息	( 12,721 )	( 12,931 )
A33500	支付之所得稅	( 49,466 )	( 64,010 )
AAAA	營業活動之淨現金流入	843,994	528,588
	投資活動之現金流量
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值衡
	量之金融資產	241,715	53,886
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 43,052 )	( 71,004 )
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	68,946	89,480
B01800	取得關聯企業	( 67,083 )	( 234,302 )
B02200	取得子公司之淨現金流出	-	( 1,746 )
B02300	處分子公司之淨現金流入	-	641,205
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 299,849 )	( 104,393 )
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,923	25,846
B03800	存出保證金減少	( 1,500 )	1,720
B04500	購置無形資產	( 8,331 )	( 185 )
B07100	預付設備款增加	( 38,330 )	( 43,887 )
B07500	收取之利息	7,507	8,716
B07600	收取子公司及關聯企業股利	20,447	3,205
B09900	收取其他股利	2,385	1,527
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	( 115,222 )	370,068
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加	3,525	-
C00200	短期借款減少	-	( 549 )
C01600	舉借長期借款	1,400,000	400,000
C01700	償還長期借款	( 1,396,875 )	( 762,500 )
C03000	存入保證金增加	-	8
C04020	租賃本金償還	( 2,857 )	-
C04500	支付股利	( 619,514 )	( 774,393 )
C09900	股東現金股利返還	1,617	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	( 614,104 )	( 1,137,434 )
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	-	( 2,541 )
EEEE	現金及約當現金增加(減少)數	114,668	( 241,319 )
E00100	年初現金及約當現金餘額	557,442	798,761
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 672,110	\$ 557,442

後 附 附之附註係 係本個體財 。

附錄(四)

台灣晶技股份有限公司 董事兼任他公司職務情形

職稱	姓名	他公司名稱	他公司職務
董事		兆遠科技股份有限公司	法人董事代表人
	彭志強	尖點科技股份有限公司	法人董事代表人
	蔡松棋	發現台灣國際股份有限公司	董事長
獨立董事		植仕美股份有限公司	董事長
		活力台灣科技股份有限公司	董事
獨立董事	蘇艷雪	友達光電股份有限公司	獨立董事

附錄(五)

台灣晶技股份有限公司

_____________________________________________________________________ 附錄(五)

股東會議事規則

• 第 一 條:為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市 上櫃公司治理實務守則之規定訂定本規則,以資遵循。
• 第 二 條:本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
• 第 三 條:本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會 通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十 一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作 電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事 手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專 業股務代理機構,且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘 轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之 事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;其主要 內容得置於證券主管機關或公司指定之網站,並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成 後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案 ,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增 進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有 公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或 電子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定 之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未 列入之理由。

第 四 條:股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人 ,出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷

者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 五 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間 ,應充分考量獨立董事之意見。

_____________________________________________________________________ 附錄(五)

第 六 條:本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事 項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其 他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要 求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核 對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付 予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會 時,僅得指派一人代表出席。

第 七 條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互 推一人代理之。

前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董 事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事及各 類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召 集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 八 條:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程 全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者

,應保存至訴訟終結為止。 第 九 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加 計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個

月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第 十 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案均應採逐案票決 ,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席 股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開 會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會 ,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投 票時間。

第十一條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者 ,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘 ,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

• 第十二條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
• 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入 表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股 東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時其超過之表決權,不予計算。

第十三條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權 者,不在此限。

本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其 以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面 或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動 議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公 司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此

限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會 二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者 ,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委 託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

_____________________________________________________________________ 附錄(五)

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東 同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成 後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第十四條:股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 結果,包含當選董事之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要 領及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位當選人之 得票權數。在本公司存續期間,應永久保存。

第十六條:徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依 規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊 息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指 揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定 暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使 用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 第十九條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

附錄(六)

台灣晶技股份有限公司

_____________________________________________________________________ 附錄(六)

股東會議事規則(修訂前)

96 年 06 月 13 日股東會通過

第 一 條:本公司股東會議依本規則行之。

點為之。

• 第 二 條:出席股東應繳交簽到卡以代簽到,出席股數依繳交之簽到卡計算之。
• 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會,辦理股東會之會務人 員應佩戴識別證或臂章。 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且較適合股東會召開之地

股東會會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應 充分考量獨立董事之意見,開會過程應予全程錄音或錄影,並至少保存一年。但 經股東依公司法第一八九條規定提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第 三 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過 一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,本項假決議之執行依公司相關 規定辦理。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席 得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

• 第 四 條:股東會由董事會召集並擬訂股東會議程,主席由董事長擔任之,遇董事長缺席 時,由副董事長代理,遇副董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理,未指定 時由董事推選一人代理;如由董事會以外之其他有召集權之人召集者,主席由該 召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
• 第 五 條:會議進行時,主席得酌定時間宣告休息,會議悉依照議程排定之程序進行,非 經股東會決議,不得變更之。排定之議程於議事未終結前,非經決議主席不得逕 行宣佈散會。 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議

事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會。

• 第 六 條:出席股東發言前須先以發言條填明出席證號碼(或股東戶號)及姓名,並載明發言 要旨,由主席指定其發言之先後。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言 。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言後,主席得親 自或指定相關人員答覆。
• 第 七 條:討論議案時,應依議程排定議案之順序討論,若有違背程序者主席應即制止發 言,告知於臨時動議提出。主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序 。糾察員或保全人員在場維持秩序,應佩戴識別證或臂章。
• 第 八 條:出席股東發言,每次不得超過五分鐘,但經主席許可者,得延長三分鐘。同

_____________________________________________________________________ 附錄(六)

一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次。

• 第 九 條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以 上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
• 第 十 條:討論議案時,認為已達可付表決之程度時,主席得宣有停止討論,提付表決。
• 第十一條:議案之表決,除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東表決 權過半數之同意通過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與 投票表決同,本公司各股東,除有公司第一七九條規定之股份受限制或無表決 權之情形外,每股有一表決權。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表 決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機 構外,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份 總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於公司利益之虞時,不得加入表 決,並不得代理他股東行使其表決權。

同一議案有修正案或替代案時,主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

• 第十二條:會議進行時主席酌定時間宣告休息,發生不可抗拒情事時,主席得裁定暫時停 止會議,並視情況宣告續行開會之時間股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會 。股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
• 第十三條:本規則未規定事項悉依公司法及本公司章程之規定辦理。

第十四條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

附錄(七)

台灣晶技股份有限公司

公司章程

第一章 總則

• 第 一 條:本公司依照公司法規定組織之定名為『台灣晶技股份有限公司』,英文名稱 為『TXC CORPORATION』。
• 第 二 條:本公司所營事業如下:
• 一、CB01010 機械設備製造業。
• 二、CC01070 無線通信機械器材製造業。
• 三、CC01080 電子零組件製造業。
• 四、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
• 五、CE01010 一般儀器製造業。
• 六、CE01030 光學儀器製造業。
• 七、F401010 國際貿易業。
• 八、I301010 資訊軟體服務業。
• 九、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
• 第 三 條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內、外設立分公司。
• 第 四 條:本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東,其投資總額除法令另有規定 外,得不受本公司實收股本百分之四十之限制。前項董事會之決議,應有三 分之二以上董事出席,及出席董事過半數同意。
• 第四條之一:本公司得因業務需要與同業及關係企業間對外相互保證。

第二章 股份

• 第 五 條:本公司額定資本總額為新台幣伍拾億元,分為伍億股;每股金額新台幣壹拾 元整。上開資本總額內另保留新台幣叁億元,供發行員工認股權憑證及限制 員工權利新股,計叁仟萬股,未發行股份授權董事會視實際需要分次發行。
• 第五條之一:本公司得經股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權 三分之二以上之同意,以低於發行日之收盤價發行員工認股權憑證。
• 第五條之二:本公司得經最近一次股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股 東表決權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員 工。
• 第五條之三:本公司依公司法庫藏股轉讓員工、員工認股權憑證、現金增資員工認股、限 制員工權利新股等給付之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。
• 第 六 條:股票之轉讓、設定權利質押、遺失、毀損等情事,依公司法及有關法令規定 辦理之。
• 第 七 條:本公司發行股票時,股票概為記名式,並依相關法令規定發行之;本公司發 行之股份得免印製股票,採無實體發行,惟應洽證券集中保管事業機構登錄 其發行之股份,並依該機構之規定辦理。

第 八 條:股票之轉讓登記,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內 或公司決定分派股息及紅利,或其他利益之基準日前五日內均停止之。

_____________________________________________________________________ 附錄(七)

第三章 股東會

• 第 九 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開之,臨時會於必要時依法召集之。
• 第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,並簽 名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席辦法,除依公司法第一百七十七條 規定外,悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」 規定辦理。
• 第 十一 條:本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。
• 第十一條之一:本公司召開股東會時,股東得以書面或電子方式行使表決權。以書面或電 子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動 議及原議案之修正,視為棄權。有關其行使之相關事項,悉依現行法令之規 定辦理。
• 第 十二 條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之,其議決事項應作成議事錄並 依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事會

• 第 十三 條:本公司設董事十一人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就候選人名 單選任之,連選得連任。有關全體董事合計持股比例,依證券主管機關之規 定。
• 第十三條之ㄧ:依證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事至少 三人。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其 他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。 董事之選舉,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一
• 人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者當選董事,獨立董事 與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
• 第十三條之二:本公司依法設置審計、薪酬或其他功能性專門委員會,審計委員會由全體 獨立董事組成,負責執行公司法、證券交易法、其他相關法令及本公司相 關規定之監察人職務。
• 第 十四 條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意,互 推董事長一人,並得視業務需要,以同一方式互選一人為副董事長,依照法 令、章程、股東會及董事會之決議,執行本公司一切事務。
• 第十四條之一:本公司董事會之召集,應載明事由,於開會七日前通知各董事 ;但遇有緊急情事時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件 或傳真方式為之。
• 第 十五 條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事得委託其他董事代理出席董事會,並應每次出具委託書,並列舉召集事 由之授權範圍。前項代理人以受一人委託為限。

第 十六 條:本公司得為全體董事購買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司經營風 險,且應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容,提最 近一次董事會報告。董事報酬,得依其角色、功能、貢獻程度差異,並參酌 國內外同業水準,授權董事會訂定不同之合理報酬。

_____________________________________________________________________ 附錄(七)

第五章 經理人

第 十七 條:本公司得依董事會決議設執行長一人、副執行長一人、總經理一人,執行董 事會決議,綜理公司業務,並置副總經理若干人,其任免依公司法第二十九 條規定辦理。

第六章 會計

• 第 十八 條:本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止,每一會計年度終了,應由 董事會造具(1).營業報告書(2).財務報表(3).盈餘分派或虧損撥補之議案等各 項表冊,依法提交股東常會,請求承認。
• 第 十九 條:本公司當年度如有獲利,應由董事會決議提撥不低於百分之三為員工酬勞, 並決議以股票或現金分派,其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司 員工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之二為董事 酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董事酬勞。

第 二十 條:本公司年度總決算如有盈餘,除依法繳納稅捐外,應先彌補虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,但法定公積已達實收資本額時,得免繼續提撥,並按 法令規定或得視業務需要,提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有餘額,併同累 計未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分派案,提請股東會決議分派股東股息紅 利。

本公司分配股利之政策,須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內 外競爭狀況及資本預算等因素,兼顧股東利益及公司長期財務規劃,每年就 可分配盈餘提撥股東股息紅利,股東股息紅利得以現金或股票方式發放,其 中現金股利不得低於股利總額之 20%。

第七章 附則

• 第 二十一 條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。
• 第 二十二 條:本章程訂立於民國七十二年十二月六日。

第一次修訂於民國七十三年二月十日。

• 第二次修訂於民國七十三年二月十二日。
• 第三次修訂於民國七十三年三月十六日。
• 第四次修訂於民國七十四年八月廿六日。

第五次修訂 第六次修訂 第七次修訂 第八次修訂 第九次修訂 第十次修訂 第十一次修 第十二次修 第十三次修 第十四次修 第十五次修 第十六次修 第十七次修 第十八次修 第十九次修 第二十次修 第二十一次 第二十二次 第二十三次 第二十四次 第二十五次 第二十六次 第二十七次 第二十八次 第二十九次 第三十次修 第三十一次 第三十二次 第三十三次 第三十四次 第三十五次 訂於民國七 訂於民國七 訂於民國七 訂於民國七 訂於民國七 訂於民國八 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 修訂於民國 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 修訂於民國 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 次修訂於民 七十六年九月 七十八年二月 七十八年二月 七十八年十一 七十九年三月 八十年五月廿 國八十一年四 國八十一年十 國八十四年五 國八十五年七 國八十五年十 國八十六年五 國八十八年六 國八十九年五 國九十年四月 國九十年四月 民國九十一年 民國九十二年 民國九十三年 民國九十四年 民國九十五年 民國九十六年 民國九十七年 民國九十八年 民國九十九年 國一○一年六 民國一○二年 民國一○四年 民國一○五年 民國一○七年 民國一○八年 月十六日。 月十二日。 月廿四日。 一月五日。 月十五日。 廿五日。 四月十二日 十一月八日 五月二十八 七月二十七 十一月三十 五月三十一 六月二十六 五月十三日 月二十六日 月二十六日 年五月三十 年六月十六 年六月廿四 年六月十三 年六月十五 年六月十三 年六月十三 年六月十六 年六月十五 六月十三日 年六月十九 年六月十六 年六月七日 年六月五日 年六月十二 日。 日。 八日。 七日。 十日。 一日。 六日。 日。 日。 日。 十日。 六日。 四日。 三日。 五日。 三日。 三日。 六日。 五日。 日。 九日。 六日。 日。 日。 二日。 司_____________________________________________________________________ 附錄(七)

台 台灣晶技股份 份有限公司

董 董事長 林 萬 興 附錄(八)

台灣晶技股份有限公司

董事持股情形

109 年 4 月 11 日

職稱	姓名	持有股數(股)
董事長	林萬興	5,030,722
董事	林進寶	6,071,263
董事	陳闕上鑫	282,212
董事	郭雅屏	380,000
董事	黃翔麟	5,789,399
董事	許倖豪	3,006,352
董事	弘鼎創業投資股份有限公司	1,977,991
獨立董事	余尚武	0
獨立董事	蔡松棋	0
獨立董事	蘇艶雪	0
獨立董事	王傳芬	0
註:本公司全體董事法定應持有股數: 股 12,390,281

截至 109 年 4 月 11 日全體董事持有股數: 22,537,939 股

九、其他說明事項

股東提案相關資訊

1、依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議 案。

_____________________________________________________________________ 九、其他說明事項

• 2、本公司今年股東常會受理股東以書面提案申請,期間為109年4月3日至109年 4月13日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
• 3、本公司並無接獲任何股東提案。