TXC — AGM Information 2026

Mar 9, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/09	發言時間	18:30:02
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	本公司董事會決議召開一一五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/09
說明	1.董事會決議日期：115/03/09 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營運狀況報告。 (2)：審計暨風險委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：一一四年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告。 (5)：一一四年度私募增資發行普通股屆期不予辦理報告。 (6)：買回庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：解除董事競業禁止之限制案。 (3)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案 受理期間：115年03月20日起至115年03月30日止每日上午9時至下午5時 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.