TXC — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/10	發言時間	16:42:51
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營運狀況報告。 (2)審計暨風險委員會審查一一三年度決算表冊報告。 (3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)一一三年度私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、 「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理 程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間：114年03月21日起至114年03月31日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.