TXC — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/11	發言時間	15:33:48
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。 受理期間：113年03月18日起至113年03月28日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.