TXC — AGM Information 2023

Jun 5, 2023

台灣晶技股份有限公司一一二年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一二年五月三十日（星期二）上午九時三十分

地點：桃園市平鎮區工業六路四號（會議廳）

召開方式：實體股東會

承認事項

一 承認事項 ( ) 董事會 提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明： 1 、一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，詳附錄（一）、（三）、（四）。

• 2 、上項營業報告書、財務報表及盈餘分配表業經董事會決議通過及審計委員會審 查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所謝明 忠、蘇郁琇兩位會計師查核簽證完竣。

• 3 、敬請 承認。

決議：

討論事項

一 討論事項 ( ) 董事會 提 案由：解除董事競業禁止限制案，敬請 公決。

• 說明： 1 、依據公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 2 、本公司林萬興董事、彭志強董事等 2 人，係因投資關係或由法人指派而兼任與本 公司營業範圍相同或類似公司之職務，並參與該公司重要經營決策，而有受公司 法第 209 條競業禁止之限制情形，其解除競業禁止之內容，詳附錄（五）。

  • 3 、敬請 公決。

決議：

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