TXC — AGM Information 2022

Jun 10, 2022

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 307

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

變 更 戶籍地 或 更 正 通訊處 欄 正 【印鑑卡填寫注意事項】

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103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 台灣晶技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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＊注意事項：持股未滿1,000股之股東
，除股東親自出席股東會或以電子方
式行使表決權外，恕不發放紀念品。
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※※防 疫 須 知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：3042 307

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111-1 出席證號碼：
307 台灣晶技股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
111年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 、、 股東戶號 簽名或蓋章
式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月31日舉行之股東常會， 禁發事最
出席簽到卡 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高○二 持有股數
地點：桃園市平鎮區工業六路四號（會議廳）時間※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指：中華民國111年5月31日(星期二)上午九時三十分 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一一○年度營業報告書及財務報表案。 交付現違法向集給予二五 姓 名 或名 稱
股東戶號：派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 2.一一○年度盈餘分配案。3.修訂「公司章程」案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或取得保結檢舉四七 徵 求 人 簽名或蓋章
股東或代理人姓名： 4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「董事選任程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其他利及使用算所檢獎金三七三 戶 號姓 名 或
7.全面改選董事案。 益委舉十三 名 稱
8.解除新任董事競業禁止之限制案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 之託，萬。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 價書經元 戶 號
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 購， ，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 此 致台灣晶技股份有限公司授權日期 年 月 日(二)之授權內容行使股東權利。託書仍屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體查證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
以誠為本 以心待客
307 台灣晶技股份有限公司111年現金股利匯款申請書
台灣晶技股份有限公司
307 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
變 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
更 戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
更 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
欄 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
(
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• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

台灣晶技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年5月31日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
１	元大商業 銀行股份 有限公司 (簡稱:元 大銀行)	1.林萬興 2.林進寶 3.郭雅屏 4 黃翔麟 5.台北富邦 商業銀行 受託信託 財產專戶 6.許倖豪 7.許勝棊 8.弘鼎創業 投資股份 有限公司	董事被選舉人： 1.林萬興 2.林進寶 3.陳闕上鑫 4.郭雅屏 5.黃翔麟 6.許倖豪 7.弘鼎創業投資股份 有限公司 獨立董事被選舉人： 1.余尚武 2.蔡松棋 3.蘇艷雪 4.王傳芬	1.秉持誠信經營， 恪遵法令規章。 2.嚴格管控風險， 落實內控制度。 3.不斷研究發展， 持續創新產品。 4.加強專業核心， 提升競爭能力。 5.著重人才養成， 關心員工福利。 6.積極改善體質， 營造股東利潤。	(限徵求1,000股(含)以上) 1.元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000 2.長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：超商50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放 （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於自111年4月26日至111年5月25日(例假日除外； 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000 股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀 念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請 持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者，請攜帶下列文件：

• (1)身分證正本。

• (2)憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議 案表決情形」頁面全頁(二擇一)。

• 上述(1)(2)文件皆需具備，於111年6月1日至111年6月3日(例假日除外)上午

• 9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換

• 領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

台灣晶技股份有限公司111年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國111年5月31日(星期二)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假桃園市平鎮區工業六路四號（會議廳），召 開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一○年度營運狀況報告。2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形 報告。4.一一○年度國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項：1.一一○年度營業報告書及財務報表案。2.一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事選任程序」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他 議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣2,323,177,800元，每股配發7.5元。

• 三、本次股東會董事應選名額為十一席（含獨立董事四席）。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.林萬興、2.林進寶、3.陳闕上鑫、4.郭雅屏、5.黃翔麟、6.許倖豪、7.弘鼎創業投資股份有限公司 1.余尚武、2.蔡松棋、3.蘇艷雪、4.王傳芬 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，其詳細內容請參閱議事手冊。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本 資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日至111年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

背

台灣晶技股份有限公司董事會 敬啟