TXC — AGM Information 2021

Aug 5, 2021

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 3042 307

• 103432 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 台灣晶技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

本次股東會恕不發放紀念品

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※※防 疫 須 知※※
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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用 「股東ｅ票通」 電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：3042 307

			出席證號碼：	出席證號碼：
地點：桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 時間：中華民國110年5月31日(星期一)上午九時三十分 307 台灣晶技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡			委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司110年5月31日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分配案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 台灣晶技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			： ， 體 。 徵求場所及 ： 人員簽章處

307 台灣晶技股份有限公司 股東印鑑卡	戶 號			307 台灣晶技股份有限公司110年現金股利匯款申請書 股東 股東	307 台灣晶技股份有限公司110年現金股利匯款申請書 股東 股東	307 台灣晶技股份有限公司110年現金股利匯款申請書 股東 股東	307 台灣晶技股份有限公司110年現金股利匯款申請書 股東 股東
股東 戶名				戶名 戶號 原登記
身 分 證 統一編號 戶籍地				銀行名稱銀行代號 匯款帳號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
通訊處 出生日期 戶籍地 通訊處 電話 電話 電話 印 鑑 變 更 或 更 正 欄 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 外國股東應加填國籍/註冊地：				郵局(700) ( ７ 位 ) 帳 號 ( ７ 位 ) 局 號 原 留 印 鑑 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行 發之帳號為優先匯款之依據。 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。			所 回 主 費	提供 函最 帳戶 後，	之匯 新填 （最 以掛
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依
法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

請 貼 郵 票

寄件人 姓名： 電話：

地址：

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 台灣晶技股份有限公司 股務代理人 307 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

委託書徵求須知

• 1.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於 110年5月3日至 110年5月25日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求） 洽徵求人徵求場所辦理。 (限徵求1,000股 (含)以上)

• 2.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 3.親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出 席股東會。

• 4.本次股東會恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

台灣晶技股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國110年5月31日(星期一)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假桃園市平鎮區工業六路四號（會 議廳），召開110年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.一○九年度營運狀況報告。2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。3.一○九年度員工 酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告書及財務報表案。2.一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」 案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,177,076,752元，每股配發3.8元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席，請於委託書 上簽名或蓋章並 ���� 代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德 路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）， 點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日至110年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

台灣晶技股份有限公司董事會 敬啟