TXC — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/23	發言時間	17:20:09
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止限制案。 (2)重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項: 1、依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。 受理期間：109年4月3日起至109年4月13日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號) 3、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將 載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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