TXC — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/22	發言時間	16:59:10
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「背書保證辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: 1、一○七年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。 2、依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間：108年4月5日起至108年4月15日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號) 3、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將 載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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