TXC — AGM Information 2018

Mar 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/15	發言時間	16:23:48
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/15
說明	1.董事會決議日期:107/03/15 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: 1、一○六年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。 2、依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。 受理期間：107年3月30日起至107年4月9日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號) 3、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將 載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.