TXC — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

台灣晶技股份有限公司一○六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一○六年六月八日（星期四）上午九時三十分

股東會開會地點：桃園市平鎮工業區工業六路四號（會議廳）

承認事項

承認事項 一 董事會 提

案由：一○五年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明： 1 、一○五年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• 2 、上項營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出 具審查報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧、翁博 仁兩位會計師查核簽證完竣。

• 3 、敬請 承認。

決議：

承認事項 二 董事會 提

案由：一○五年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明： 1 、一○五年度稅後盈餘為新台幣 1,016,164,758 元，依法提列法定盈餘公積，並 加計期初未分配盈餘及調整數後，可供分配盈餘金額為新台幣 2,687,489,873 元，故擬發放股東紅利新台幣 867,319,712 元 ( 每股配發現金股利新台幣 2.8 元 ) ，分配後期末未分配盈餘為新台幣 1,820,170,161 元。

• 2 、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零 款合計數，列入其他營業外收益項下。

• 3 、嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流在外 股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關 事宜。

• 4 、一○五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 5 、敬請 承認。

決議：

討論事項

討論事項 董事會 提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

• 說明：1、依據金融監督管理委員會證券期貨局 106 年 2 月 9 日金管證發字 10600012965 號函，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

• 2 、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 3 、修訂前「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊。

• 4 、敬請 公決。

決議：

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