TXC — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

台灣晶技股份有限公司一○五年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一○五年六月七日（星期二）上午九時三十分

股東會開會地點：桃園市平鎮工業區工業六路四號（會議廳）

一 討論事項 ( )

一 討論事項 董事會 提 案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。

• 說明：1、配合公司法增修訂第 235 條、 235 條之一及 240 條，修訂員工酬勞及董事酬 勞分派之相關規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 2 、檢附「公司章程」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 3 、敬請 公決。

決議：

承認事項

承認事項 一 董事會 提 案由：一○四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明： 1 、一○四年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• 2 、上項營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出 具審查報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、翁博 仁兩位會計師查核簽證完竣。

• 3 、敬請 承認。

決議：

承認事項 二 董事會 提

案由：一○四年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明： 1 、 104 年度稅後盈餘為新台幣 938,203,082 元，依法提列法定盈餘公積，並加計 期初未分配盈餘及調整數後，可供分配盈餘金額為新台幣 2,566,114,069 元， 故擬發放股東紅利新台幣 774,392,600 元 ( 每股配發現金股利新台幣 2.5 元 ) ， 分配後期末未分配盈餘為新台幣 1,791,721,469 元。

• 2 、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零 款合計數，列入其他營業外收益項下。

• 3 、嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流在外 股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關 事宜。

• 4 、 104 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 5 、敬請 承認。

決議：

1

選舉事項

一 選舉事項 董事會 提

案由：全面改選董事案，敬請 公決。

• 說明： 1 、本公司董事任期至 105 年 6 月 18 日屆滿，依公司法第 195 條規定應全面改選 新任之董事。

• 2 、依本公司章程規定，本次應選任董事 11 人（含獨立董事 4 人），採候選人提名 制，股東於提名候選人名單中選任之，任期三年，自 105 年 6 月 7 日起至 108 年 6 月 6 日止，董事（含獨立董事）候選人名單業經本公司董事會審查通過，股東 應就候選人名單中選任之。

• 3 、董事（含獨立董事）候選人名單，請參閱議事手冊。

• 4 、敬請 選舉。

選舉結果：

二 討論事項 ( )

一 討論事項 董事會 提 案由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

• 說明：1、依據公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2 、依據公司法第 209 條之規定，擬請股東會解除本次新任董事及其代表人競業 禁止之限制。

• 3 、新任董事兼任職務情形，請參閱議事手冊。

• 4 、敬請 公決。

決議：

2