TXC — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/14	發言時間	17:36:54
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:桃園市平鎮工業區工業六路四號(會議廳) 4.召集事由: 一、討論事項(一) 1、修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項 1、一○四年度營運狀況報告。 2、審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 3、一○四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 三、承認事項 1、一○四年度營業報告書及財務報表案。 2、一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項 1、全面改選董事案。 五、討論事項(二) 1、解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 1、一○四年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。 2、依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間：105年4月1日起至105年4月11日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：台北市北投區中央南路二段16號4樓) 3、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將 載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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