TXC — AGM Information 2016

Jun 7, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	7	發言日期	105/06/07	發言時間	11:59:46
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司一○五年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/07
說明	1.股東常會日期:105/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一○四年度盈餘分配案， 配發現金股利新台幣774,392,600元(每股配發新台幣2.5元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一○四年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事當選名單 林進寶、許德潤、林萬興、陳闕上鑫、葛天縱 弘鼎創業投資股份有限公司、智鑫投資股份有限公司。 獨立董事當選名單 余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬。 6.重要決議事項五、其他事項:照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 本次現金股利，嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流 通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，股東會授權董事長全權處理之。

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