TXC — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/23	發言時間	18:54:57
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業六路四號(會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○三年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事選任程序」案。 (三)解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 1、一○三年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。 2、依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所： 受理期間：104年4月10日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5時。 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：台北市北投區中央南路二段16號4樓) 3、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間：104年4月18日起至104年6月16日止。 4、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將 載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.