TXC — AGM Information 2015

May 4, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/04	發言時間	19:33:06
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	補充一○四年股東常會召集事由(增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/04
說明	1.董事會決議日期:104/05/04 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業六路四號(會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○三年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事選任程序」案。 (三)本公司LED藍寶石事業相關營業之分割案。(增列) (四)本公司釋出該分割既存公司(台晶光電股份有限公司)股份暨放棄 現金增資案。(增列) (五)解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 1、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間：104年4月18日起至104年6月16日止。 2、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將 載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.