TXC — AGM Information 2015

Jun 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/16	發言時間	16:17:17
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司一○四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/16
說明	1.股東常會日期:104/06/16 2.重要決議事項: (1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○三年度盈餘分配案： 現金股利新台幣774,392,600元(每股配發新台幣2.5元) 董事酬勞新台幣17,912,943元。。 員工紅利(現金) 新台幣107,477,658元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (5)通過本公司LED藍寶石事業相關營業之分割案。 (6)通過本公司釋出該分割既存公司(台晶光電股份有限公司)股份暨放棄 現金增資案。 (7)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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