TXC — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/25	發言時間	15:51:51
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區工業六路四號（會議廳） 4.召集事由: 會議主要內容： 一、報告事項 (一)一○一年度營運狀況報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜報告。 (四)修訂「誠信經營守則」報告。 (五)修訂「道德行為準則」報告。 二、承認事項 (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂「背書保證辦法」案。 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (六)修訂「董事及監察人選任程序」案。。 (七)全面改選董事案。 (八)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 1、一○一年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。 2、依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案暨獨立董事提名權期間及處所： 受理期間：102/04/12~102/04/22 受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：台北市北投區中央南路二段16號4樓) 3、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間：102年4月21日起至102年6月19日止。

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