TXC — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3042 晶技　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/19	發言時間	14:55:47
發言人	洪冠文	發言人職稱	財務長	發言人電話	2894-1202
主旨	公告本公司一○二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.股東常會日期:102/06/19 2.重要決議事項: (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配案： 現金股利新台幣681,465,488元(每股新台幣2.2元)。 董監事酬勞新台幣20,679,813元。 員工紅利(現金) 新台幣124,078,878元。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「背書保證辦法」案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (8)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (9)全面改選董事案，選任董事11人（含獨立董事3人）選舉結果： 董事當選人為：林進寶、許德潤、林萬興、郭修勳、葛天縱、陳闕上鑫、楊渡安、 弘鼎創業投資股份有限公司； 獨立董事當選人為：余尚武、彭雲宏、蔡松棋。 (10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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