TWOSTONE&Sons Inc.

AGM Information • Nov 30, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月30日
【会社名】	株式会社TWOSTONE&Sons
【英訳名】	TWOSTONE&Sons Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO　河端　保志
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号　渋谷東口ビル６Ｆ
【電話番号】	03-6416-0057
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　経営戦略本部　本部長　加藤　真
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号　渋谷東口ビル６Ｆ
【電話番号】	03-6416-0057
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　経営戦略本部　本部長　加藤　真
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35767 73520 株式会社TWOSTONE&Sons TWOSTONE&Sons CO.LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35767-000 2023-11-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年11月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として河端保志、高原克弥、加藤真、長尾卓、長谷川創を選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として浅利圭佑、沼田雅之を選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人としてＭｏｏｒｅみらい監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	42,257	54	0	(注)１	可決	99.87
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
河端　保志	38,986	3,325	0	可決	92.14
高原　克弥	39,144	3,167	0	可決	92.51
加藤　真	42,216	95	0	可決	99.78
長尾　卓	42,190	121	0	可決	99.71
長谷川　創	42,255	56	0	可決	99.87
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２
浅利　圭佑	42,255	56	0	可決	99.87
沼田　雅之	42,255	56	0	可決	99.87
第４号議案 会計監査人選任の件	42,217	55	39	(注)２	可決	99.78

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。