Twinhead — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2364】

傳飛電腦實業股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係待精成法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理，利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會開會通知書請即拆開

集保險算所「股東c服務」電子股票
stockservices.tdcc.com.tw

(股東 台啓)

股東合夥

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委託書使用須知

一、股東親自出席者：不得以另一部份股權委託他人代理，委託書將出席簽到卡內簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股东人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳情受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東、請於股東戶號欄內填寫身分證字號或註一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章節可。

五、股東接受他人致求委託書前，應請致求人提供致求委託書之書面或廣告內容資料，或參考公司審總公告之致求人書面及廣告資料，如實瞭解致求人與親文持租違章人之資資資料及致求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東就親自出席股東會或就以電子方式行股表決權者，並遵應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行股之表決權為準。

七、委託書區遵應於開會五年前送達本公司股務代理人編印證券股份有限公司股務代理部。

戶名						戶號				DW	備飛
注意事項	一、當股東如欲離開公司所登記無供辦理股權，就請租得所登記無供，一般權因無法繳其單免登回。 二、欲辦理當更股權無股者，請於在全額出現人附帳號及加蓋原發行的股權登回。 三、帳號不足，因之情等級跌回原先版為無保值股權登回。	原登記集保帳號
		新增或變更集保帳號(共11坞)
原發行額		☐同意逐戶配發零股歸戶。 ☐新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原發行額立即寄回。
戶名						戶號				DW	備飛
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注意事項	一、當股東如欲離開公司所登記無戶辦理股權，就請租得所登記無戶，經權因無法繳其單免登回。 二、欲辦理當更區別無股者，請於在全額出現人附帳號及加蓋原發行的股權登回。 三、各區別無股者將於收差股利者或以訂股權等支票分之等號。	原登記區款帳號
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原發行額		銀行 為號	700	坞 號	金 銷 號				帳 銷 號	金 銷 號
		前同意本人每年有應分配現金股利保上列帶請書方式辦理，若匯謝不成必即撤銷保帳號。

(DW) 偏飛電腦實業股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月12日（星期五）上午十時整
地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

若請攜帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書 茲指派 出席貴公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

委託書

一、前委託
君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章
分式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東
常會，代理人並依下列財權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利：（全權委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託且分之權利與意見：下列議案本有違者，視為對各項議案表示承認或警戒：

1. 本公司118年度營業報告書（(1)○承認(2)○及對(3)○重權
2. 本公司118年度財務報表(本公司及全部報表)：（1)○承認(2)○及對(3)○重權
3. 本公司118年度盈餘分派案（(1)○承認(2)○及對(3)○重權
4. 本公司118年度盈餘轉增資發行新股案：（1)○警戒(2)○及對(3)○重權
5. 修行本公司「取得或處分資產處理程序」案：（1)○警戒(2)○及對(3)○重權
6. 本公司發行限制員工權利新股案：（1)○警戒(2)○及對(3)○重權
7. 本公司第十五屆董事(全權立董事)總筆案：
8. 輔除本公司第十五屆董事股業登止案：（1)○警戒(2)○及對(3)○重權

二、本股東未於前項☐內有違股權義冀或同時有違者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之財權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議限時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，未委託書內需有效（因此一會報）。

此致

偏飛電腦實業股份有限公司
授權日期 年 月 日

一二

一、該發佈之限額不受違規性及違規性法規限制，除非有違及有關事項，即為本公司所持有之證照，否則不予承認。本公司不得在本公司所持有證照之情形下，於本公司所持有證照之情形下，於本公司所持有證照之事項，不得在本公司所持有證照之事項之間，於本公司所持有證照之事項之間，於本公司所持有證照之事項之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間。

二、本公司不得在本公司所持有證照之情形下，於本公司所持有證照之事項之間，於本公司所持有證照之事項之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間之間。

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倫飛電腦實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月12日

徵求人	委任股東	拟支持董事梳理部人至章	董事梳理部人之經營理念	徵求福州某輪或州委託代為處理徵求事務者名稱
股東經參股份有限公司(股稱:股東經參,股東經,盈經,盈章,股東經,經,盈章,股東經,經,盈章,股東經,經,盈章,股東經,經,盈章,股東經,經,盈章,股東經,經,盈章,股東經,經,盈章,股東經,經,盈章)	高氏企業開發股份有限公司代表人:高首仁	董事1.高氏企業開發股份有限公司代表人:高德隆3.高氏企業開發股份有限公司代表人:高德隆3.高氏企業開發股份有限公司代表人:黃毓春4.Protegas Futuro Holdings, LLC代表人:ku bao sguen5.盈品投資有限公司6.經華投資開發股份有限公司代表人:蔡美麗7.財團法人二十一世紀基金會代表人:周庭虎國立董事1.曾永權2.杜子平：沖油華4.林松松：意向其爭經歷等相關資料,請現至公開資訊觀測站 (https://nops.twse.com.tw)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「接续選人提名制度註董事相關公告」後,輸入意向條件查詢。	1.監管公司管理狀況與績效之達成,請求股東最大利益,2.財務資訊透明化及財務報告之充當表達,3.協助公司運行各項法規,內部制度以降低管理風險,4.審核公司之管理計畫與重大決策,	1.股東經參股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段80號1：2樓聯格電話：(02)7753-16992.全通事務處理股份有限公司全台徵求福州地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號聯格電話：(02)2521-23353.高投資議解問股份有限公司全台徵求福州地址：台北市中正區傳愛路80號B1聯格電話：(02)2388-8750(徵求統數第1,000號(含)以上)各徵求福州得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須意向詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或經基會網站（https://free.sfl.org.tw）查詢。

地址	電話
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區花林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市內街區成功路四段61巷32弄14號1樓(延博美上市)	(02)8702-9175
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區得和路273巷31弄11號1樓(崇永之路)	(02)2920-8420
桃園市桃園區蒙八街15號(梅花坊活後分)	(03)335-7025
台中市南區呂義街133巷2之1號(到永洲)	(04)2287-2837
嘉義市志義街68號(羅界街西北彩街中間)	(05)222-3203
高雄市富橋區美年一路48號(四維國小正利南)	(07)222-8877
原東市中正路131號(景成致路)	(08)765-7277

表達會議顧問股份有限公司部分徵求場稿表

地址	電話
台北市中正區傳愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民主東路二段148號Toffee燒柿(松江路口,路易分旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東西路5號1樓(統一燈正利南)	0958-327-999
台北市大分區瑞安街230號	(02)2700-6046
新北市永分區中和路591號(金池西緣線行)	(02)2927-0606
新竹市東區西天路97巷8號(牛角梅巷內)	(03)520-8892
台中市北區崙子路184號1樓(傅景溫(天梅集料利南)	(04)2203-9343
台北市東區大同路一段45巷5號(東門圓埠旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(陈天华店中國信北後分)	(07)311-8641
高雄市龍山區三城路13號(逢五甲路、福城局中)	(07)023-0388

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十二日(星期五)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，與高雄市大寮區大發工業區華西路31號、召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.審計委員會報告本公司114年度查核報告書。2.本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。3.本公司114年度現金股利分派情形報告。（二）承認事項：1.本公司114年度資金轉增資發行新股東。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.本公司發行限制員工權利新股東。（四）選舉事項：本公司第十五屆董事(含國立董事)選舉案。(五)其他討論事項：解除本公司第十五屆董事提業禁止案。(六)臨時動議。

二、董事會決議分派普通股現金股利每股2元及董事會擬議分派普通股股票股利每件股配發100股。

三、本公司發行限制員工權利新股案相關說明請詳附件一。

四、本次股東會選任董事11人(含國立董事4人)，接候選人提名制，董事候選人名單為高氏企業開發股份有限公司代表人：高首仁、高氏企業開發股份有限公司代表人：高德隆、Protegas Futuro Holdings, LLC代表人：ku bao sguen、最高投資有限公司。經華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗、財團法人二十一世紀基金會代表人：周庭虎、國立董事候選人名單為曾永權、杜子平、沖油華、林松松：意向其爭經歷等相關資料，請現至公開資訊觀測站（https://nops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「接续選人提名制度註董事相關公告」後，輸入意向條件查詢。

五、本次股東會若有公司注第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://nops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

六、依公司注第165條規定，自115年4月14日至115年6月12日止停止股票過戶。

七、除於公開資訊觀測站公告外，時函奉達，並隨附股東會出席簽到予及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。壹股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（展需寄回），於開會當日遇任壹場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書後全聯折臺寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人編郭證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料而結後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇勞資分證明文件至壹場辦理出席。

八、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定撥將委託書徵求書面資料彙總於115年5月12日前上傳財團法人中華民國證券號期貨市場發展基金會（證券會網址：https://free.sfl.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票#服務」（網址：https://trusskasrvices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為編郭證券股份有限公司股務代理部。

十一、就請查照辦理為荷。

此股

貴股東

倫飛電腦實業股份有限公司 董事會

股份

米洽領紀念品須知米

◎股東會紀念品：便利商店50元商品卡（數量如有不足時，得以同等儲商品替代之）。

◎紀念品發放原則：待股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徽求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月13日起至115年5月26日止（例假日除外；徽求人傳媒徽求狀況提早結束徽求），洽徽求人股東證券股份有限公司或代為處理徽求事務者全通事務處理股份有限公司及長處會議顧問股份有限公司徽求福州辦理(詳如部分徽求場稿表)。

3.接電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自115年7月9日起至115年7月13日止（例假日除外），至編郭證券股份代理部領取（此發放期間非接電子投票之股東不得領取）。

經常會開會會校指定股東必須要現有股東或股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品分換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

附件一

發行限制員工權利新股案說明：

一、發行總額

發行總額為普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣16,000,000元。於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並自主管機關申報生效通知到達日起二年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長行定之。

二、員工之資格條件及得認購之規數

（一）以董事會通過該股名單當日預表職且年資須乙區滿3年(含)以上之本公司全職正式員工為限，本次員工認股名單以董事會通過為準。

（二）實際得認購限制員工權利新股之名單及數量，經由董事長參照員工年資、職級、工作階位、登體貢獻，管理狀況或其他管理上所需年考等因素，並考量公司管理需求及業務發展策略所需提出。員工兼具董事或經理人身分者，為先經新資報酬委員會同意，為投訴董事會通過。員工由其董事或經理人身分者，為先經新資委員會同意，為投訴董事會通過。

（三）本公司給予第一員工得認購之限制員工權利新股數量，依「發行人簽業與發行月價證券處理準則」規定辦理。

三、發行條件

（一）發行價格：以董事會通過員工認股名單當日收盤價格之50%為準。

（二）發行總額：普通股。

（三）統得條件與時程：

1.員工須同時符合下列二項條件，方能依統得時程取得股份：

1.公司財務指標：各統得期限屆滿之前一年度，公司年度每股盈餘（EPS）現達3元/含1元之。

2.股上階段指標：員工於統得期間之年度個人階位考核須達0（含）以上，且未曾違反時限須代或工作規則。

2.統得比例：

自發行日起屆滿1年，可取得認購股份總數之50%

自發行日起屆滿2年，可取得認購股份總數之則餘50%

（四）員工未符合統得條件之處理方式，過有未達統得條件者，本公司將依法以原發行價格收回其股份並辦理註銷。

四、本次辦理限制員工權利新股之必要理由

本公司為收引及留份中次繳主管及關鍵人才，滋勵員工及損裂而心力，以期共同創造本公司及股東之最大利益。除依相關法令規定，辦理本次限制員工權利新股之發行。

五、可配售所化之金額，對公司每股盈餘轉移情形及其他對股東權益影響事項：

（一）可配售所化之金額：以本公司普通股民國(下列)115年1月及2月平均價格新台幣(下列)61.01日至一幣按預計之售所化金額分計約為51,200仟元，如以115年10月發行計算，115年至117年費所化金額分別為0.602仟元、32,605仟元及0.601仟元。

（二）公司每股盈餘轉移情形：以目前本公司已發行股份總數53,389,718股計算，整體減少每股盈餘金額分計約為0.97元，115年至117年減少每股盈餘金額分別為0.18元、0.01元及0.16元。

（三）其他對股東權益影響事項：以目前本公司已發行股份總數52,389,710股計算，本次預計發行股數占本公司已發行股份總數比率為5.05%。