Twinhead — Board/Management Information 2020

Jun 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/30	發言時間	12:20:08
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司109年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/30
說明	1.發生變動日期:109/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事： 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人：游建財/本公司董事 歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事 日月高投資股份有限公司 舊任獨立董事： 李源泉/本公司獨立董事 陳榮傳/本公司獨立董事 舊任監察人： 百達投資股份有限公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司董事 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司監察人 Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/ President, NCS Technologies, Inc. 歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事 日月高投資股份有限公司 基盛投資股份有限公司 新任獨立董事: 李源泉/本公司獨立董事 任子平/本公司薪資報酬委員會成員 蘇義雄/本公司薪資報酬委員會成員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/31,390,653股 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/31,390,653股 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/31,390,653股 Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/30,040,000股 歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/460,384股 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/183,781股 日月高投資股份有限公司/652,747股 基盛投資股份有限公司/186,508股 新任獨立董事: 李源泉/0股 任子平/0股 蘇義雄/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/16~109/6/30 9.新任生效日期:109/6/30 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 14.其他應敘明事項:無

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