Twinhead — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/16	發言時間	11:01:39
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告106年股東常會通過解除本公司第十二屆董事之 競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東會決議日:106/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁。 董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復。 董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：游建財。 董事：歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗。 董事：財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎。 董事：日月高投資開發股份有限公司。 董事：育豐科技股份有限公司。 獨立董事：李源泉 獨立董事：陳榮傳 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十二屆董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：高育仁、蔡美麗、高思復。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)倫飛電腦(昆山)有限公司 董事長：高育仁 董事：蔡美麗、高思復 (2)昆山倫騰電子有限公司 執行董事：高思復 8.所擔任該大陸地區事業地址: 倫飛電腦(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區第一大道89號 昆山倫騰電子有限公司:江蘇省昆山市昆嘉路2161號3號廠房3樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 倫飛電腦(昆山)有限公司:生產及加工可攜式電腦 昆山倫騰電子有限公司:電腦、電腦週邊設備、數位相機之買賣與技術諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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