Twinhead — Board/Management Information 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	3	發言日期	103/05/08	發言時間	11:36:19
發言人	李瑞貞	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司103年股東常會董事及監察人全面改選當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.發生變動日期:103/05/08 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事： 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/倫飛公司董事。 高氏企業開發股份有限公司代表人：高張明鸞/倫飛公司董事。 歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/倫飛公司董事。 財團法人二十一世紀基金會代表人：成嘉玲/倫飛公司董事。 倫翔科技股份有限公司代表人：高思復/倫飛公司董事。 育華投資開發股份有限公司代表人：林茂盛/倫飛公司董事。 育豐科技股份有限公司。 舊任監察人： 孫明賢/倫飛公司監察人。 志信國際股份有限公司代表人：陳文隆/倫飛公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事： 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/倫飛公司董事。 高氏企業開發股份有限公司代表人：高張明鸞/倫飛公司董事。 歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗/倫飛公司董事。 財團法人二十一世紀基金會代表人：成嘉玲/倫飛公司董事。 倫翔科技股份有限公司代表人：高思復/倫飛公司董事。 育華投資開發股份有限公司。 育豐科技股份有限公司。 新任監察人： 孫明賢/倫飛公司監察人。 百達投資股份有限公司。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:董監任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 新任董事： 高氏企業開發股份有限公司，代表人：高育仁/9,283,588股。 高氏企業開發股份有限公司，代表人：高張明鸞/9,283,588股。 歐華創業投資股份有限公司，代表人：蔡美麗/931,952股。 財團法人二十一世紀基金會，代表人：成嘉玲/372,028股。 倫翔科技股份有限公司，代表人：高思復/3,108,565股。 育華投資開發股份有限公司/1,628,666股。 育豐科技股份有限公司/2,979,218股。 新任監察人： 孫明賢/0股。 百達投資股份有限公司/2,256,063股。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/13~103/06/12 8.新任生效日期:103/06/13 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無

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