Twinhead — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

(限向郵局窗口交寄)

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

第 一 聯 第 二 聯

1 0 0 4 0 5

台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 股務代理部營業時間： 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2364】 週一至週五上午8：30至下午4：30 虛 倫飛電腦實業股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 1 1 3 年股東常會 先 開會通知書請即拆閱 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30

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承 中
德 山
鄭州路/市民大道高架橋 北
路 路
一 一
段 台北車站 天成 段
飯店 股務代理部福邦證券 國 內
忠孝西路一段
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付
台北字第5 5 7號
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集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※

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股
戶名 戶號 DW 票
一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳號 股
注意 二、欲辦理變更劃撥帳號者，請於右辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。 原登記集保帳號 倫飛 利劃
事 方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 新增或變更集保 撥
項 三、配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。 帳號(共 11 碼) 聲
請
原 同意逐戶配發零股歸戶。
留 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋 書
印
鑑 原留印鑑立即寄回。
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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、 利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願 意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

倫飛電腦實業股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月14日(星期五)上午九時三十分 地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號 DW	倫飛電腦實業股份有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月14日(星期五)上午九時三十分 地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號 DW	委託書 授權日期 年 月 日 倫飛電腦實業股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月14日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司112年度營業報告書。 2.本公司112年度財務報表(本公司及合併報表)。 3.本公司112年度盈餘分派案。 4.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	-113 DW	第 四 聯 ： 委 託 書 ( 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 )
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
				姓 名 或 名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
持有股數： 股東戶號： 股東戶名：				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理 人		簽名或蓋章
				戶 號
※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址

出席證編號：

徵求場所及 人員簽章處[：]

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 （全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“全通事務”）

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長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 （全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）

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與LINE官方帳號搜尋“全通事務”）			與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”）
地 址	電 話		地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175		台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426		新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一三年六月十四日(星期五)上午九時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假高雄市大寮區大發工業區華西路31 號，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.審計委員會報告本公司112年度查核報告書。2.本公司112年度員工及董事酬勞 分派情形報告。3.本公司112年度現金股利不分派報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書。2.本公司112年度財務報表(本公司及合 併報表)。3.本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。

• 二、董事會擬議分派：股票股利每仟股配發300股。

• 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「基本資料」項下 「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各 項議案參考資料」查詢。

• 四、依公司法第165條規定，自113年4月16日至113年6月14日止停止股票過戶。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月14日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請查照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東

倫飛電腦實業股份有限公司 董事會 敬啟

第 ※洽領紀念品須知※ 委託書使用須知 五 ◎股東會紀念品：便利商店50元商品卡（數量 倫飛電腦實業股份有限公司 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 如有不足時，得以同等值商品替代之）。 指 派 書 聯 ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東 一一三年股東常會 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 ，除股東親自出席股東會或以電子方式行使 表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念 或受託代理人者，視為委託出席。 茲指派 君 品。 紀念品兌換券 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）： 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 擔任本公司之法人代表，出席貴公 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結 司法第一七七條規定辦理。 束前至會場領取。 領取紀念品 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 司一一三年六月十四日股東常會， 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者 出具一委託書，並以委託一人為限。 【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於 簽 章 處 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 依法行使一切股東權利。 第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 113年5月15日起至113年5月29日止（例假 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 此致 日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 求），洽徵求人福邦證券股份有限公司股 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 倫飛電腦實業股份有限公司 務代理部或代為處理徵求事務者全通事務 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 法人股東(蓋章)： 限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 表）。 人對股東會各項議案之意見。 3.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋 欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會 章，或列印出「電子投票」平台之「議案 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 表決情形」頁面全頁，自113年6月28日起 如欲委託出席 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 至113年7月2日止（例假日除外），至福 權為準。 邦證券股務代理部領取（此發放期間非採 仍請於委託書 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 中華民國1 1 3 年 月 日 電子投票之股東不得領取）。 上簽名或蓋章 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。