Twinhead — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	17:12:03
發言人	王宏榮	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)審計委員會報告本公司112年度查核報告書。 (2)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (3)本公司112年度現金股利不分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書。 (2)本公司112年度財務報表(本公司及合併報表)。 (3)本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.