Twinhead — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/16	發言時間	18:14:24
發言人	王宏榮	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/16
說明	1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)審計委員會報告本公司111年度查核報告書。 (2)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書。 (2)本公司111年度財務報表(本公司及合併報表)。 (3)本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「章程」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除本公司第十四屆董事競業禁止案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事(含獨立董事)選舉案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.