Twinhead — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

倫飛電腦實業股份有限公司 一一一年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

第 一 案 董事會提

案由：本公司一一○年度營業報告書，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一○年度營業報告書(請參閱議事手冊第18 頁)， 業於一一一年三月二十一日經第十三屆第十二次董事會 決議通過，並經本公司審計委員會查核完竣出具查核報 告。

二、謹提請 承認。

決議：

1

第 二 案 董事會提 案由：本公司一一○年度財務報表(本公司及合併報表)，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一○年度財務報表(本公司及合併報表，請參閱 議事手冊第19 頁至第26 頁)，業於一一一年三月二十一 日經第十三屆第十二次董事會決議通過，經安侯建業聯合 會計師事務所黃柏淑會計師及尹元聖會計師查核竣事(請 參閱議事手冊第27 頁至第32 頁)，並經本公司審計委員 會查核完竣出具查核報告。

二、謹提請 承認。

決議：

2

第 三 案 董事會提

• 案由：本公司一一○年度盈餘分派案，謹提請 承認。

• 說明： 一、本公司97 年至110 年度應發甲種記名式特別股股息， 依章程規定共計應發404,712 元，擬訂111 年7 月22 日為特別股配息基準日，111 年7 月29 日為股息發放日。

  • 二、本公司110 年稅後盈餘28,182,384 元，依公司法及本 公司章程規定彌補以往虧損8 元後，提列百分之十法定 盈餘公積2,818,238 元及優先發放97 年至110 年度應 發放之特別股累積股息共計404,712 元，所餘未分配盈 餘24,959,426 元，擬分配每股現金股利1 元，共計分 配24,799,360 元。

  • 三、上述盈餘分派依配發基準日股東名簿所載之股東持有股 數計算，計算至元為止，元以下捨去；其畸零股款合計 數計入本公司之其他收入。

  • 四、普通股現金股利之配發基準日與發放日等相關事宜，俟 本案經股東會通過後，擬授權董事長訂定之。

  • 五、本公司一一○年度盈餘分派表(請參閱議事手冊第33 頁)，業於一一一年三月二十一日經第十三屆第十二次 董事會決議通過，並經本公司審計委員會查核完竣出具 查核報告。

3

六、謹提請 承認。

決議：

4

討 論 及 選 舉 事 項

第 一 案 董事會提

案由：修正本公司「章程」案，謹提請 討論。

說明：一、配合公司法修正及營運需求，修正本公司「章程」部分 條文，修正條文對照表(請參閱議事手冊34 頁至第36 頁)。

二、謹提請 討論。

決議：

5

第 二 案 董事會提 案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

• 說明：一、依金融監督管理委員會111 年1 月28 日金管證發字第 11103804655 號函規定，修正本公司「取得或處分資產處 理程序」部分條文，修正條文對照表(請參閱議事手冊第 37 頁至第46 頁)。

二、謹提請 討論。

決議：

6

第 三 案 董事會提

， 。 案由：補選本公司第十三屆董事一席案 謹提請 選舉

• 說明：一、本公司第十三屆董事歐華創業投資股份有限公司(代表 人：蔡美麗)業於110 年11 月30 日辭任，為維持董事會 運作順暢，擬於今年股東常會召開日辦理補選董事一 席，採候選人提名制度，任期自111 年6 月10 日起至 112 年6 月29 日止。

二、董事候選人名單如下:

姓名	**代表人 **	持有股數	主要(學)經歷
歐華投資開發股份有限公司	蔡美麗	6,000 股	國立政治大學會計研究所歐華創業投資(股)公司董事寶一科技(股)公司董事元翎精密工業(股)公司董事

三、謹提請 選舉。

選舉結果:

7

第 四 案 董事會提

• 案由：解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案，謹提請 討論。

• 說明：一、依公司法第209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內 容，並取得其許可。

  • 二、因本公司第十三屆補選董事有投資、經營其他與本公司 營業範圍相同或類似之公司，並擔任他公司董事或經理 人之行為，爰依公司法第209 條之規定，提請股東會許 可解除本公司第十三屆補選董事自就任起之競業限制。

  • 三、謹提請 討論。

決議：

8