Twinhead — AGM Information 2020

May 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/12	發言時間	16:52:54
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜（異動 召開時間及新增議案）
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/12
說明	1.董事會決議日期:109/05/12 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號 4.召集事由一、報告事項: (1)監察人報告本公司一○八年度查核報告書。 (2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3)本公司簡易合併子公司倫翔科技股份有限公司及育豐科技股份 有限公司案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○八年度營業報告書。 (2)本公司一○八年度財務報表(本公司及合併報表)。 (3)本公司一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「章程」案。 (2)本公司修訂「董監事選舉辦法」案。 (3)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (4)本公司解除第十三屆董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項: 本公司原定於一○九年六月三十日(星期二)上午九時整召開一○九年股東常會， 為因應股東會防疫需求之準備作業，故將一○九年股東常會之召開時間異動為 一○九年六月三十日(星期二)上午十時三十分整。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.