Twinhead — AGM Information 2018

Jun 22, 2018

倫飛電腦實業股份有限公司

一○七年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

第 一 案 董事會提

案由：本公司一○六年度營業報告書，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○六年度營業報告書(請參閱議事手冊第15頁)，業於一○七年三月十九日經第十二屆第六次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

第 二 案 董事會提

案由：本公司一○六年度財務報表(本公司及合併報表)，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○六年度財務報表(本公司及合併報表，請參閱議事手冊第16頁至第23頁)，業於一○七年三月十九日經第十二屆第六次董事會決議通過，經安侯建業聯合會計師事務所尹元聖會計師及王勇勝會計師查核竣事(請參閱議事手冊第24頁至第31頁)，並送請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議：

第 三 案 董事會提

案由：本公司一○六年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明： 一、 本公司一○六年度虧損撥補表(請參閱議事手冊第32頁)，業於一○七年三月十九日經第十二屆第六次董事會決議通過，並送請監察人查核完竣。

二、 依本公司章程第五條之一規定，甲種記名式特別股股息，若某一年度無盈餘或盈餘不足以發放特別股股息及紅利時，應累積於以後年度有盈餘時，優先補足。茲因一○六年度無盈餘，故一○六年度甲種記名式特別股股息不予發放，俟以後年度有盈餘時，再優先補發。

三、謹提請 承認。

決議：

選 舉 事 項

第 一 案 董事會提

案由：補選本公司第十二屆監察人一席案，謹提請 選舉。

說明：一、本公司第十二屆監察人原任期至一○九年六月十五日屆滿。茲因本公司監察人孫明賢先生於一○七年一月二十一日病逝，為因應實際作業需求，並維持公司營運順暢，於今年股東常會召開日辦理補選第十二屆監察人一席，任期自一○七年六月十一日起至一○九年六月十五日止。

二、謹提請　選舉。

選舉結果：