Twinhead — AGM Information 2014

May 27, 2014

倫飛電腦實業股份有限公司

一〇三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由:本公司一〇二年度營業報告書,謹提請 承認。

說明:一、本公司一〇二年度營業報告書(請參閱議事手冊),業於一〇 三年三月二十一日經第十屆第十七次董事會決議通過,並送 請監察人查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議:

第二案

董事會提

案由:本公司一〇二年度財務報表(本公司及合併報表),謹提請 承認。 說明:一、本公司一〇二年度財務報表(本公司及合併報表,請參閱議

事手册),業於一〇三年三月二十一日經第十屆第十七次董 事會決議通過,經安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師 及許育峰會計師查核竣事(請參閱議事手冊),並送請監察人 查核完竣。

二、謹提請 承認。

決議:

第三案

董事會提

案由:本公司一〇二年度虧損撥補案,謹提請 承認。

說明: 一、本公司一〇二年度虧損撥補表(請參閱議事手冊),業於一

○三年三月二十一日經第十屆第十七次董事會決議通過, 並送請監察人查核完竣。

二、依本公司章程第五條之一規定,甲種記名式特別股股息, 若某一年度無盈餘或盈餘不足以發放特別股股息及紅利 時,應累積於以後年度有盈餘時,優先補足。茲因一〇二 年度無盈餘,故一〇二年度甲種記名式特別股股息不予發 放,俟以後年度有盈餘時,再優先補發。

三、謹提請 承認。

決議:

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討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,謹提請 討論。 說明:一、依金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第

1020053073號函規定,修訂本公司「取得或處分資產處理 程序 |部分條文,詳如修訂條文對照表(請參閱議事手冊)。 二、謹提請 討論。

決議:

第二案

董事會提

案由:本公司第十一屆董事、監察人選舉案,謹提請 選舉。

說明:一、本公司第十屆董事、監察人原任期至一〇三年六月十二日屆 滿,擬於今年股東常會召開日,辦理第十一屆董事、 監察 人選舉。並依本公司章程第十二條規定,擬選舉董事七人, 監察人二人。

二、第十一屆董事、監察人任期為自一〇三年六月十三日起三年。 三、謹提請 選舉。

選舉結果:

第三案

董事會提

• 案由:擬解除本公司第十一屆董事競業禁止案,謹提請 討論。
• 說明: 一、依公司法第二〇九條之規定,董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內 之行為,應對股東會說明其行為之重要 內 容,並取得其許可。

二、因本公司第十一屆董事或有投資、經營其他與本公司營業

範圍相同或類似之公司,並擔任他公司董事或經理人之行 為, 爱依公司法第二〇九條之規定, 提請股東會許可解除本 公司第十一屆董事自就任起之競業限制。。

三、謹提請 討論。

決議: