Twinhead — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/21	發言時間	17:17:52
發言人	李瑞貞	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告更正本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/05/08 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號 4.召集事由: (一)報告事項： 1.監察人審查本公司一○二年度決算報告。 (二)承認事項： 1.本公司一○二年度營業報告書。 2.本公司一○二年度財務報表（本公司及合併報表）。 3.本公司一○二年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項： 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.本公司第十一屆董事、監察人選舉案。 3.擬解除本公司第十一屆董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:103/03/10 6.停止過戶截止日期:103/05/08 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.