Twinhead — AGM Information 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/08	發言時間	11:35:19
發言人	李瑞貞	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.股東常會日期:103/05/08 2.重要決議事項: (一)承認事項： 1.本公司一○二年度營業報告書。 2.本公司一○二年度財務報表（本公司及合併報表）。 3.本公司一○二年度虧損撥補案。 (二)討論及選舉事項： 1.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.完成本公司第十一屆董事、監察人選舉案。 選舉結果:選出本公司第十一屆董事七席及監察人二席，當選名單如下列： 董事當選人： 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁。 高氏企業開發股份有限公司代表人：高張明鸞。 歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗。 財團法人二十一世紀基金會代表人：成嘉玲。 倫翔科技股份有限公司代表人：高思復。 育華投資開發股份有限公司。 育豐科技股份有限公司。 當選監察人： 孫明賢。 百達投資股份有限公司。 3.決議通過解除本公司第十一屆董事競業禁止案。 (三)臨時動議:無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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