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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

트윔/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4 주식회사 트윔 본사 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제12기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정해주	1965-08	3년	신규선임	연세대학교 전기공학 졸업 (주)효성중공업 (주)삼성자동차 기술연구소 (주)삼성전자 VD사업부 상무 (주)삼성SDI 중대형사업부 상무 (주)삼성SDI 자문역 (現)(주)트윔 사장