Tway Holdings Incorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2025

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2025.06.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 3월 31일
3. 정정사유	임시주주총회 일정변경 및 이사선임 세부내역 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2025년 6월 24일 10:00	2025년 6월 30일 09:00
4. 의안 주요내용	[결의사항] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 인정곤(신규선임)	[결의사항] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서종대(신규선임)
[이사선임 세부내역]	성명 : 인정곤 출생년도 : 1974-06 임기 : 3 신규선임 여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 강원대학교 회계학 前)소노인터내셔널 비발디파크 회계심사팀 팀장 (2014~2015) 前)소노인터내셔널 본사 경영관리팀 팀장(2015~2017) 前)대명소노 심사 담당임원 (2022~2023) 現)㈜대명소노시즌 경영지원 담당임원	성명 :서종대 출생년도 : 1971-03 임기 : 3 신규선임 여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 세종사이버대학교 경영학 前)대명레저산업 자금관리 팀장(2008~2019) 前)소노호텔엔리조트 경주 총지배인(2019~2020) 前)소노호텔앤리조트 경영지원 담당임원(2020~2022) 前)소노인터내셔널 경영지원 총괄임원(2022~2024) 現)소노인터내셔널 재무 총괄임원(2024~)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-30
3. 장소		경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 강당
4. 의안 주요내용		[ 보고사항 ] - 감사보고 [ 결의사항 ] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서종대(신규선임) 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 이광수(신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 김성준(신규선임) 제2 호의안 : 감사(상근) 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사(상근)김삼재 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-31 주주총회소집결의 2025-03-31 투자판단 관련 주요경영사항 2025-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-08 주주총회소집공고 2025-05-08 참고서류 2025-05-20 투자판단 관련 주요경영사항 2025-05-20 주주총회소집결의 2025-05-20 주주총회소집공고 2025-05-20 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서종대	1971-03	3	신규선임	세종사이버대학교 경영학 前)대명레저산업 자금관리 팀장(2008~2019) 前)소노호텔엔리조트 경주 총지배인(2019~2020) 前)소노호텔앤리조트 경영지원 담당임원(2020~2022) 前)소노인터내셔널 경영지원 총괄임원(2022~2024) 現)소노인터내셔널 재무 총괄임원(2024~)
이광수	1967-05	3	신규선임	충남대학교 경영학 前)삼성그룹 32기 입사 (1991) 前)제일합섬, 새한(구. 제일합섬) 과장 (1999~2000) 前)웅진홀딩스 재무팀장(구. 제일합섬) (2000~2012) 前)대명소노그룹 전무 (2017~2020) 前)대명소노그룹 부사장 (2021~2022) 現)소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사 (2023~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성준	1969-11	3	신규선임	서울대학교 경영학 버지니아대학교 회계학 석사 前)삼일회계법인 회계사 (1995~1998) 前)법무법인 세종 선임 공인회계사 (1998~2017) 前)한영회계법인 세무본부 파트너 (2017~2020) 前)위즈텍스그룹 대표 회계사 (2020~2021) 現)골든오크 세무법인 대표	(주)골든오크 세무법인 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김삼재	1945-10	3	신규선임	상근	한국방송통신대학교 청소년교육학 現)대명소노시즌 감사 現)대명복지재단 상임이사