Tway Holdings Incorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 조원희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 송인석 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최석조 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다.
※ 관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인석	1969-05	3	재선임	(*)연세대 경영학과 졸업 (*)일본토마츠감사법인(前) (*)안건회계법인(前) (*)안진회계법인(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現)	(*)삼덕회계법인 이사
조원희	1970-01	3	재선임	(*)서울대학교 인문대학 졸업 (*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現)	(*)법무법인 디라이트 대표변호사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최석조	1963-02	3	신규선임	상근	(*)국립세무대학 (*)국세청(서울지방국세청) (*)現 세무법인 라온 대표세무사