Tway Holdings Incorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건   제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31)                별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사선임의 건                [사내이사 황정현(재선임)]     제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다.
※ 관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정현	1970-03	3	재선임	*가천대 경영학과 *前)한국화천(주) 대표이사 *現)(주)티웨이홀딩스 대표이사