Tway Holdings Incorporation

AGM Information • Mar 31, 2025

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		187,678	- 매출액
- 부채총계		38,677	- 영업이익	-5,220
- 자본금		56,210	- 당기순이익	-24,982
- 자본총계		149,001	*주당순이익(원)	-186
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제58기(2024.01.01~ 2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 인정곤 선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 이광수 선임의 건 => 후보사퇴로 자동폐기 제2-3호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기 제2-4호 의안 : 사내이사 황정현 선임의 건=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사(상근)선임의 건 제3-1호 의안 : 감사(상근)감삼재 선임의 건=> 후보사퇴로 자동폐기 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정현	1970-03	3	재선임	前)한국화천 대표이사 現)㈜티웨이홀딩스 대표이사