Tway Holdings Incorporation

AGM Information • Mar 31, 2023

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		210,718	- 매출액
- 부채총계		45,987	- 영업이익	-1,863
- 자본금		54,736	- 당기순이익	53,068
- 자본총계		164,731	*주당순이익(원)	697
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 재선임, 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도운영실태보고 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안:제56기(2022.01.01~2022. 12.31) 개별재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안:정관변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 송인석 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안:사외이사 조원희 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사선임의 건 제4-1호 의안:감사 최석조 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 참고서류 2023-03-23 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인석	1969-05	3	재선임	*연세대 경영학과 졸업 *일본 토마츠 감사법인(前) *안건회계법인(前) *안진회계법인(前) *한영회계법인(前) *삼덕회계법인(現)	* 삼덕회계법인 이사
조원희	1970-01	3	재선임	*서울대학교 인문대학 졸업 *제30기 사법연수원 수료 *법무법인 태평양 변호사(前) *법무법인 디라이트 변호사(現)	*법무법인 디라이트 대표변호사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최석조	1963-02	3	신규선임	상근	*국립세무대학 *국세청(서울지방국세청) *세무법인 라온 대표 세무사(現)