Tway Holdings Incorporation

AGM Information • Mar 29, 2021

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		766,137	- 매출액
- 부채총계		628,399	- 영업이익	-177,741
- 자본금		38,340	- 당기순이익	-144,397
- 자본총계		137,738	*주당순이익(원)	-1,115
나. 개별(별도)	- 자산총계		85,451	- 매출액
- 부채총계		42,218	- 영업이익	-3,037
- 자본금		38,340	- 당기순이익	-4,998
- 자본총계		43,233	*주당순이익(원)	-66
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 :   감사보고   영업보고   내부회계관리제도운영실태보고   외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제54기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 나성훈   선임의 건 => 원안대로 승인   제2-2호 의안 : 사내이사 이상진   선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(*) 하기 감사위원은 당사 이사회를 통하여 선임된(재선임) 상법제415조의 2 및 제393조의2에 따른 일반감사위원입니다.
※ 관련공시	2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나성훈	1970-03	3	재선임	- 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 (주)예림당 전무이사 - 前 (주)티웨이항공 사내이사 - 前 (주)예림당 이사 - 現 (주)예림문고 대표이사 - 現 (주)행간 대표이사 - 現 종이비행기 대표 - 現 (주)티웨이항공 부회장
이상진	1971-10	3	재선임	- 단국대학교 무역학과 졸업 - 前 모토로라코리아글로벌소싱매니저 - 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 - 前 (주)토폰 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상진	1971-10	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	-단국대학교 무역학과 졸업 -前 모토로라코리아글로벌소싱매니저 -前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장 -前 (주)토폰 대표이사