Tway Holdings Incorporation

AGM Information • Mar 10, 2020

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 3월 4일
3. 정정사유	기재사항추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요내용  ○ 부의안건	○부의안건 : 제1호 의안:제53기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(송인석) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건	○ 부의안건 :   제1호 의안:제53기(2019.01.01~2019.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 송인석 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 조원희 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구 설운동 561-7) 사무동 3층 강당 ※ 단, 코로나 19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관 에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 :   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 부의안건 :   제1호 의안:제53기(2019.01.01~2019.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건  제3-1호 의안:사외이사 송인석 선임의 건  제3-2호 의안:사외이사 조원희 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 코로나 19 확산등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정
※ 관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인석	1969-05	3	신규선임	(*)연세대 경영학과 졸업 (*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現)	(*)삼덕회계법인 이사
조원희	1970-01	3	신규선임	(*)서울대학교 인문대학 졸업 (*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現)	(*)법무법인 디라이트 대표변호사