Tway Holdings Incorporation

AGM Information • Mar 25, 2020

티웨이홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		871,001	- 매출액
- 부채총계		625,218	- 영업이익	-23,779
- 자본금		38,340	- 당기순이익	-47,662
- 자본총계		245,783	*주당순이익(원)	-388
나. 개별(별도)	- 자산총계		51,153	- 매출액
- 부채총계		4,609	- 영업이익	-4,142
- 자본금		38,340	- 당기순이익	-4,145
- 자본총계		46,543	*주당순이익(원)	-54
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1.보고사항 :   감사보고   영업보고   내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건  \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안 : 사외이사 송인석   선임의 건 => 원안대로 승인   제3-2호 의안 : 사외이사 조원희   선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(*) 하기 감사위원은 금번 주주총회시 정관변경 후 당사 이사회를 통하여 선임된 상법 제415조의 2 및 제393조의2에 따른 일반감사위원입니다.
※ 관련공시	2020-03-24 주주총회소집공고 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-17 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송인석	1969-05	3	신규선임	(*)연세대 경영학과 졸업 (*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現)	(*)삼덕회계법인 이사
조원희	1970-01	3	신규선임	(*)서울대학교 인문대학 졸업 (*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現)	(*)법무법인 디라이트 대표변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송인석	1969-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(*)연세대 경영학과 졸업 (*)일본 토마츠감사법인(前) (*)딜로이트코리아(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現)
조원희	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(*)서울대학교 인문대학 졸업 (*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現)