Tway Holdings Incorporation

AGM Information • Mar 5, 2019

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 성동구 아차산로 153 (성수동2가,예림출판문화센터 지하1층)
4. 의안 주요내용		1 ] 보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2 ] 부의안건  제1호 의안 : 제52기(2018.01.01~2018.12.31)               별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건               [사내이사 황정현(재선임)]  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변동 될 수 있습니다.
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정현	1970-03	3	재선임	*가천대 경영학과 *한국화천㈜대표이사(전) *㈜티웨이홀딩스 대표이사(현)