T'way Air Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

티웨이항공/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 3층 티웨이항공 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및                             연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 심창섭    제3-2호 의안 : 사내이사 신광재    제3-3호 의안 : 사내이사 강민균    제3-4호 의안 : 사외이사 정명호    제3-5호 의안 : 사외이사 최승환 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사위원 정명호    제4-2호 의안 : 감사위원 최승환 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는                             사외이사 윤재호 선임의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정
※ 관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심창섭	1966-09	3	재선임	경북대학교 영어영문학과 서강대학교 경영학 석사 前) 아시아나항공㈜ 前) 참좋은레져㈜ 現) ㈜티웨이항공 (2010.11~)
신광재	1966-08	3	재선임	서강대학교 불어불문학과 서강대학교 정치외교학 석사 前) ㈜대한항공 現) ㈜티웨이항공 (2011.03~)
강민균	1971-06	3	신규선임	서울대학교 경영학 서울대학교 경영학 석사 前) KMPG 삼정회계법인 (1994~2001) 現) 제이케이엘파트너스 부사장 (2001.07~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재호	1971-01	3	재선임	서울대학교 경제학 석사 Cornell Univ. 경제학 박사 前) 한국은행 (1996~2012) 現) 이화여자대학교 교수 (2012~)	해당사항 없음
정명호	1970-10	3	재선임	단국대학교 무역학과 前) 현대정보기술㈜ 前) 아람장애인자립생활센터 現) 고양시 장애인 복지위원회 (2017~)	해당사항 없음
최승환	1963-08	3	신규선임	서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)	現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤재호	1971-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경제학 석사 Cornell Univ. 경제학 박사 前) 한국은행 (1996~2012) 現) 이화여자대학교 교수 (2012~)
정명호	1970-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	단국대학교 무역학과 前) 현대정보기술㈜ 前) 아람장애인자립생활센터 現) 고양시 장애인 복지위원회 (2017~)
최승환	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)