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Oct 30, 2025

证券简称：*ST 天择

公告编号：2025-032

证券代码：603721

中广天择传媒股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月17日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年11 月17 日 15 点

召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月17 日

至2025 年11 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》	√
2	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法> 的议案》	√
3	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则>的议 案》	√
4	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议 案》	√
5	《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会 议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度> 的议案》	√
7	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》	√
8	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》	√
9	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》	√
10	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次 会议审议通过。相关公告刊登在 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603721	*ST 天择	2025/11/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年11 月17 日（9：00-11:30，13:30－15：00）

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子

• 铺路46 号中广天择证券部；邮政编码：410000

（三）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件 及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出 席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件 均须加盖法人股东公章）

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户 卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、 委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附 件1）。

3、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接 参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复

印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：李姗 联系电话：0731-8874 5233

登记地址：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46 号中广天择证券部 邮编：410000

（二）会议费用情况 与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月17 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理备案登记的议案》
2	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董 事会基金管理办法>的议案》
3	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股 东会议事规则>的议案》
4	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董 事会议事规则>的议案》
5	《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股 份有限公司监事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关 联交易管理制度>的议案》
7	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对 外担保管理制度>的议案》
8	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独 立董事工作制度>的议案》
9	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募 集资金管理制度>的议案》

《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对 10 外投资管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。