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Jun 28, 2021

中广天择传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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2021 年7 月

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................... 3 2021 年第一次临时股东大会议程 ............................................... 4 议案一资料：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案 .............. 5 议案二资料：关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ....... 6 议案三资料：关于修订《中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度》的议案 ....... 7

中广天择传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2021 年第一次临时股东大会于2021 年7 月5 日15 点在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次 股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股 东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安 排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简 明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议3 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票， 对投票和计票过程进行监督。

7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸 烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2021 年7 月5 日（星期一）15 点

会议地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择会议室 会议议程：

• 一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、

• 监事、高级管理人员及见证律师；

• 二、 主持人介绍股东大会须知；

• 三、 审议议案：

• 1.《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

• 2.《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

• 3.《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

• 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；

• 五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；

• 六、 主持人提请股东投票表决；

• 七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；

• 八、 律师发表本次股东大会见证意见；

• 九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；

• 十、 主持人宣布大会结束。

议案一资料

关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2021 年6 月18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的中广天择传媒股份有限 公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告(公告编号： 2021-020)及《中广天择传媒股份有限公司章程（2021 年6 月修订）》。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股 东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会 2021 年 7 月 5 日

议案二资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司

股东大会议事规则》的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2021 年6 月18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有 限公司股东大会议事规则（2021 年6 月修订）》。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股 东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会 2021 年 7 月 5 日

议案三资料

关于修订《中广天择传媒股份有限公司 关联交易管理制度》的议案

在此省略报告全文，内容详见：

2021 年6 月18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股 份有限公司关联交易管理制度（2021 年6 月修订）》。

以上议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股 东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日