COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002003782

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

Rúbrica N°: 23299-13

Pertenece a: TUX S.A.

Domicilio: AV. BELGRANO 766 Piso 4 OF. 13

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO
Consta de: 0100 páginas
Observaciones: COPIADOR

Número de
Libro: 1

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1965 de la Ciudad de Buenos Aires.

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
ANFA INTERVENCIÓN Y RÚBRICA DE LIBROS

ACTA DE DIRECTORION* 18

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Septiembre de 2021, se reúnen en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 740, piso 4° oficina 404, los señores directores de TUX S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Gustavo Pablo Dalcero. Siendo las 10:30 horas el Sr. Presidente declara abierto el acto y pasa a considerar el primer punto del orden del día: “1) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria. Orden del Día.” El Sr. Presidente manifiesta que resulta menester convocar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el tratamiento de la emisión de Obligaciones Negociables. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad: (i) convocar a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de Septiembre de 2021, a las 11:30 horas, en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 740, piso 4° oficina 404, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Emisión de Obligaciones Negociables Régimen PYME CNV Garantizadas Simples (No Convertibles en acciones), por un monto máximo en circulación de hasta $ 80.000.000 (pesos ochenta millones), o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio, de acuerdo con las normas vigentes, de todas las condiciones de emisión, incluyendo época, monto de emisión, forma y condiciones de pago.”; y (ii) no efectuar la publicación de la convocatoria a Asamblea pues la totalidad de los accionistas ha comprometido su asistencia a la misma. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

Gustavo Pablo Dalcero