LEGALIZACION 140513 212172

ACTUACION NOTARIAL

N 016105363

PRIMERA COPIA: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: "TUX S. A." - ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y SEIS.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, ante mí, Escribana autorizante, COMPARECEN las personas que han suministrado sus datos personales como se indica a continuación: Claudia Judit BERDICHEVSKY, argentina, nacida el 17 de febrero de 1969, titular del Documento Nacional de Identidad número 20.691.146, comerciante, soltera, C.U.I.T. 27-20691146-3 y Fernando José BERDICHEVSKY, argentino, nacido el 6 de enero de 1968, titular del Documento Nacional de Identidad número 20.045.614, C.U.I.T. 23-20045614-9, comerciante, soltero, ambos domiciliados en esta ciudad en la Avenida Belgrano número 766, Piso 4º, Departamento "13". - INTERVIENEN por su propio derecho y EXPRESAN: Que han resuelto constituir una sociedad anónima, que se regirá por el siguiente ESTATUTO:

"DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO Y DURACIÓN: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina TUX S.A. - Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de NOVENTA Y NUEVE años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. - OBJETO: ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país y/o en el exterior a las siguientes actividades: Comercialización, importación, exportación, de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionadas con la industria alimenticia ya sea humana o animal. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por la leyes o este estatuto. - ARTICULO**

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CUARTO: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($100.000.-), representado por CIEN MIL acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos UNO valor nominal cada una y de UN voto por acción.- El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550.- Todo aumento de capital deberá ser elevado a escritura pública.- ARTICULO QUINTO: Las acciones serán nominativas, no endosables, ordinarias o preferidas.- Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago fijo preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión.- Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérseles prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación.- Las acciones preferidas no darán derecho a voto, salvo los casos en que la ley se lo otorga.- Las acciones y certificados provisorios que se emitan, contendrán las menciones de los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550.- Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción.- Las acciones ordinarias y preferidas otorgarán a sus titulares derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase y derecho de acrecer en proporción a las que posean de acuerdo a lo previsto en el artículo 194 de la Ley 19.550.- ARTICULO SEXTO: En caso de mora en la integración del capital, el directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado en el artículo 193 de la Ley 19.550.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: ARTICULO SEPTIMO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio integrado por el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de UNO y un máximo de CINCO con mandato por TRES ejercicios reelegibles.- La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.- El directorio se-

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sionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y resolverá por mayoría de los presentes.- En su primera sesión deben designar un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.- La asamblea fija la remuneración del directorio.- ARTICULO OCTAVO: Los directores titulares otorgarán por sus funciones una garantía por la suma de PESOS DIEZ MIL (\$ 10.000) o su equivalente.- La garantía podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad y deberán mantener su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los 3 (tres) años que se deberán contar desde el cese de sus funciones.- ARTICULO NOVENO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al artículo 1881 del Código Civil y artículo noveno del Decreto Ley 5965/63.- Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que tengan al cumplimiento del objeto social, entre ellos: operar con los bancos oficiales, mixtos y privados, Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, y Bancos Provinciales, y demás instituciones de crédito oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación, dentro o fuera del país, otorgar a una o más personas poderes especiales o judiciales, inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzgue conveniente.- La representación legal de la sociedad, corresponde al Presidente del directorio y/o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero.- ARTICULO DECIMO: Las asambleas serán convocadas

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en la forma prevista por el artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime.- Podrán ser citadas simultáneamente, en cuyo caso se celebrarán en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de fracasada la primera.- El quórum y mayoría se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550 según la clase de asamblea, convocatoria y materia de que se trate.- La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto.- FISCALIZACION: ARTICULO UNDECIMO: La sociedad PRESCINDE DE LA SINDICATURA como órgano de fiscalización interna, conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550.- Cuando por aumento de capital la sociedad quedara comprendida en el inciso 2 del artículo 299 de la citada ley, anualmente la asamblea deberá designar Síndico Titular y Suplente.- BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES: ARTICULO DUODECIMO: El ejercicio social cerrará el 31 DE DICIEMBRE de cada año, a cuya fecha se confeccionarán los estados contables conforme las disposiciones en vigencia, normas técnicas y legales de la materia.- ARTICULO DECIMOTERCERO: Las ganancias líquidas y realizadas, se destinarán: a) el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para fondo de reserva legal; b) a remuneración de directorio y síndico en su caso; c) a dividendo de las acciones preferidas si las hubiere; d) el saldo en todo o en parte a distribución de dividendos de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativa u otro destino que determine la Asamblea.- Los dividendos deberán ser pagados en proporción a las respectivas tenencias dentro del año de su sanción.- LIQUIDACION: ARTICULO DECIMO CUARTO: Producida la disolución de la sociedad su liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea procediéndose en am-

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bos casos bajo la fiscalización del síndico si correspondiera.- Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, con las preferencias que se hubieren establecido, el remanente se distribuirá entre los accionistas en la proporción que correspondiere.- En este estado los comparecientes manifiestan que: I) el capital se suscribe e integra de acuerdo al siguiente detalle: Claudia Judit Berdichevsky suscribe 50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, o sea Cincuenta mil pesos y Fernando José Berdichezvsky suscribe 50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, o sea Cincuenta mil pesos y Total: CIEN MIL acciones ordinarias nominativas no endosables suscriptas, de un voto por acción y de pesos UNO valor nominal cada una.- Los accionistas integran el veinticinco por ciento en efectivo y el saldo en el término de ley.- II) El domicilio legal y especial de la sociedad, será en la Avenida Belgrano número 766, Piso 4°, Oficina "13" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- III) Se designa para integrar el directorio: Presidente: Claudia Judit Berdichevsky.- Director Suplente: Fernando José Berdichevsky.- IV) Los comparecientes fijan domicilio especial en la Avenida Belgrano número 766, Piso 4°, Oficina 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- V) Los accionistas hacen entrega a la Presidente señora Claudia Judit Berdichevsky de la suma de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-) correspondiente a la integración del veinticinco por ciento (25%) del Capital Social, conforme el artículo 149, párrafo segundo, de la Ley 19.550, de acuerdo a lo prescripto por las Resoluciones de la Inspección General de Justicia 18/2004 y 21/2004, y a los fines de su inscripción, en dinero en efectivo, ante mí, lo que certifico, manifestando la señora Claudia Judit Berdichevsky recibirla de conformidad y a los fines indicados.- VI) APODERAMIENTO: confieren PODER ESPECIAL a favor de Ivana Noemí BERDICHEVSKY, Documento Nacional de Identidad número 22.990.048 y/o Claudia Judit BERDICHVESKY,

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Documento Nacional de Identidad número 20.691.146 y/o Fernando José BERDICHEVSKY, Documento Nacional de Identidad número 20.045.614, para que uno cualesquiera de ellos gestione la presente, ante la Inspección General de Justicia, Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección de Rentas, y demás organismos públicos y privados que estimen corresponder con facultad de aceptar modificaciones o aclaraciones que deban producirse sobre la presente, acompañar, desglosar toda clase de documentos, abonar tasas, impuestos, rubricar los libros respectivos, publicar edictos y realizar las gestiones necesarias para el mejor cumplimiento del presente mandato. Las partes manifiestan: 1): Que declaran bajo juramento que conocen el contenido y alcances de la Resolución General de Inspección General de Justicia número 02/2012 y de la Disposición de la UIF. 11/2011 y lo establecido en el listado del artículo 1º de la misma, DECLARANDO no ser personas políticamente expuestas y 2): Que desobligan a la Escribana Autorizante de realizar la Inscripción ante la Inspección General de Justicia.- JUSTIFICACION DE IDENTIDAD: Acredito la identidad de los comparecientes de acuerdo al artículo 1002, inciso a) del Código Civil, por ser personas de conocimiento de la Autorizante.- A REQUERIMIENTO de los comparecientes LEO la presente quienes se ratifican y firman de conformidad ante mi doy fe.-Claudia Judit BERDICHEVSKY.- Fernando José BERDICHEVSKY.- Está mi sello. ANTE MI. BEATRIZ NORMA HID.- CONCUERDA fielmente con su Escritura matriz que pasó ante mi, al folio 126 del presente Registro 1601 a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD expido la presente PRIMERA COPIA en tres sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente del Serie N 016105367 al presente, los que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

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L012066216

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano BEATRIZ NORMA HID obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 140513212172/9 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Martes 13 de Mayo de 2014

ESC. CLELIA ELVIRA RUFFA
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2013 - Año del Bicentenario de la
Compleja General Constituyente de 1813

Número Correlativo I.G.J.: 1866889
CUT:

Razón Social: TUX

(antes):

Número De Trámite: 7022217

Codigo	Descripcion
00291	CONSTITUCION TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s 46

y/o instrumentos privados: -

Observaciones:

Inscripto en este Registro bajo el número: 5621 del libro: 63

tomo: - de: SOCIEDAD ANONIMA

Buenos Aires, 15 de Abril de 2013

Fecha:

RETIRO la documentación indicada al dorso:

Apell. y Nombre:

Documento:

Domicilio:

Tel.:

Firma:

Firma de Agente:

0559759

TUX S.A.

INSCRIPCIÓN ART. 60 LEY 19.550.-
CAMBIO DE SEDE SOCIAL SIN REFORMA DE ESTATUTO.-

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO N° 1.-
RUBRICA 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.-

FOLIO N° 3 ACTA DE DIRECTORIO N° 1.- FOLIO N° 4 y 5 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 1.-

FOLIO N° 3 ACTA DE DIRECTORIO N° 1.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 1.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Enero de 2014, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la sede social de TUX S.A. el Directorio a los fines de tratar el siguiente, orden del día: 1) Comunicación venta de acciones de los socios Sr. FERNANDO JOSÉ BERDICHEVSKY y la Srta. CLAUDIA JUDIT BERDICHEVSKY.- 2) Renuncia y aceptación de la Srta. CLAUDIA JUDIT BERDICHEVSKY como Presidente y del Sr. FERNANDO JOSÉ BERDICHEVSKY como Director Suplente. 3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 14 de Enero de 2014 a las 12:00 horas en la sede social. Se inicia la sesión con el tratamiento del Punto 1) del Orden del Día en el cual la Presidente de la Sociedad deja constancia de haber recibido comunicación por parte de los Sres. FERNANDO JOSÉ BERDICHEVSKY y la Srta. CLAUDIA JUDIT BERDICHEVSKY de la venta de la totalidad de su participación accionaria, consistente en Cien Mil acciones (100.000) acciones de valor nominal Pesos Uno (\$ 1.-) cada uno a favor de la Srta. Rosana María Cristina STELLA, argentina, soltera, con D.N.I.: 21.954.080, de profesión comerciante, nacida el 08 de Diciembre de 1970, con domicilio en la calle Villariño 1746 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cincuenta Mil acciones (50.000), de la Srta. Mirta Sonia MULE, argentina, soltera, con D.N.I.: 5.765.387, de profesión comerciante, nacida el 03 de

Noviembre de 1946, con domicilio en la calle Rincón 1331 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cincuenta Mil (50.000); razón por la cual se ordena el registro de dicha operación en el Libro de Accionistas de la Sociedad.- 2) En igual sentido la Srta. CLAUDIA JUDIT BERDICHEVSKY como Presidente y del Sr. FERNANDO JOSÉ BERDICHEVSKY como Director Suplente han presentado sus renuncias como Presidente y Director Suplente de la Sociedad quedando de esta forma totalmente desviaculado de la misma, por razones de carácter personal. En consecuencia el Directorio de TUX S.A. resuelve por unanimidad aceptar las renuncias del mencionado Presidente y Director Suplente y elevarla a consideración de la Asamblea de Accionistas. A continuación se pasa a tratar el Punto 3) del orden del día en el cual por unanimidad se resuelve CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de Enero de 2014 a las 12:00 horas, en el local social, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Director Suplente salientes de la Sociedad. 2) Aceptación de la renuncia al cargo de Presidente y Director Suplente.- 3) Elección de un nuevo Directorio. 4) Fijar nueva sede social.- 5) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los Términos de la Res. 7/05 de la IGJ.- Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 09:00 horas.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

FOLIO N° 4 y 5 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 1.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 1.-

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Enero de 2014, siendo las 12:00 horas se reúnen en el local social, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de TUX S.A., a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Director Suplente salientes de la Sociedad.- 2) Aceptación de las renuncias a los cargos de Presidente y Director Suplente.- 3) Elección de un nuevo Directorio.- 4) Fijar nueva sede social.- 5) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los términos de la Res. 7/05 de la IGJ.- Abre la sesión el Señor Presidente de la Sociedad indicando que se encuentran

IVANA NORMI BERDICHEVSKY
800 GADA
Tº 44 N° 343 SALZ
N° 255 N° 427 CL 6CTALP
N° 84 N° 233 CPACF

presentes los accionistas que conforman el cien por ciento del capital social, por lo que esta Asamblea debe considerarse unánime. Seguidamente se pasa a considerar el Punto 1) del Orden del Día en el que por unanimidad se resuelve designar a los accionistas Srtas. Rosana María Cristina STELLA y la Srta. Mirta Sonia MULE para firmar el Acta de la presente Asamblea conjuntamente con el Señor FERNANDO JOSÉ BERDICHEVSKY y la Srta. CLAUDIA JUDIT BERDICHEVSKY. A continuación se inicia el tratamiento del Punto 2 del Orden del Día, Aceptación de las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente, en que el Presidente y Director Suplente informan que el Directorio ha recibido con anterioridad las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente respectivamente de la Sociedad en que la parte dimitente ha manifestado la imposibilidad de continuar en dichos cargos por razones estrictamente personales, renuncias que ha sido aceptadas por el Directorio pero que se pone a consideración de la Asamblea. Luego de un breve cambio de ideas se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia de la Srta. Claudia Judit Berdichevsky a su cargo de Presidente y del Sr. Fernando José Berdichevsky a su cargo de Director Suplente de TUX S.A..- Seguidamente se pasa a tratar el Punto 3 del Orden del Día en la que se efectúa un breve análisis de los postulantes a ocupar el cargo vacante, tras lo cual se resuelve por unanimidad designar como Presidente a la Srta. Rosana María Cristina STELLA, argentina, soltera, con D.N.I.: 21.954.080, de profesión comerciante, nacida el 08 de Diciembre de 1970, con domicilio en la calle Villariño 1746 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como Director Suplente a la Srta. Mirta Sonia MULE, argentina, soltera, con D.N.I.: 5.765.387, de profesión comerciante, nacida el 03 de Noviembre de 1946, con domicilio en la calle Rincón 1331 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; quienes aceptan los cargos conferidos y fijan domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo 740 Piso 4° Oficina “409” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- ---

La nueva Presidenta Srta. Rosana María Cristina STELLA, con D.N.I.: 21.954.080, DECLARA BAJO JURAMENTO, en cumplimiento con la Res. 7/05, que la Administración y Representación de la Sociedad se encuentra en efectivo funcionamiento, y que los negocios sociales, se realizan, en su Sede Social sita en la calle Alicia Moreau de Justo 740 Piso 4° Oficina “409” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- ---

Seguidamente se pasa a tratar el Punto 4 del Orden del Día Fijar nueva sede social. Se resuelve por unanimidad fijar nueva sede social en la calle Alicia Moreau de Justo 740 Piso 4° Oficina “409” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Seguidamente se pasa a tratar el 5°) y último Punto del Orden del Día y se propone a los Dres. Fernando J. Berdichevsky y/o Claudia Berdichevsky y/o Ivana Berdichevsky autorizarlos en forma indistinta en los términos de la Res. 7/05 de la IGJ a

IVANA NOEMI BERDICHEVSKY
ABOGADA
1° 84' 7" 36" CALI
1° 200' 8" 42° CLINC FALP
1° 84' 7" 235" CPACF

inscribir la presente acta, y la inscripción de la presente en la D.G.R., y firmar cuanto instrumento fuese necesario a tal fin, sin objeción alguna se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas.

HAY CUATRO FIRMAS ILEGIBLES.

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

FOLIO 2 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 1.- DEL 14 DE ENERO DE 2014.- N° de Orden: Nombre y Apellido: Documento: Domicilio: Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables: N° de Títulos: Capital: Votos.

14.01 Rosana María Cristina STELLA, D.N.I.: 21.954.080, Villariño 1746 Piso 4° C.A.B.A.- Por Sí; 50.000; 50.000; 50.000. Hay una Firma ilegible.-
14.01 Mirta Sonia MULE, D.N.I.: 5.765.387, Rincón 1331 C.A.B.A.- Por Sí, 50.000; 50.000; 50.000. Hay una Firma ilegible.-

100.000; $ 100.000.- 100.000.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 14 días de Enero de 2014 se cierra el presente Registro siendo las 13:30 horas con el quórum y mayorías del 100 % con derecho a voto.-

Hay una firma ilegible.-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Declaro bajo juramento que: El Acta de Directorio N° 1 obra en el Folio N° 3 el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 obra en el Folio N° 4 y 5 del libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1 rubrica 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2013.- y el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 rubrica 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.- pasada al Folio N° 2, y que el instrumento adjunto es copia fiel transcripta de su original perteneciente a la sociedad TUX S.A..-

IVANA NOMA BERDICHEVSKY
M B O G A D A
1º AV. 1º, 362 C 442
1º 200 N. 421 / C. J. N. E. P. A. L. P.
1º 84 F. 233 C. P. A. C. F.

BOSTON - MINISTERS
JUN 18 1909

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown

en el Bicentenario del Cenóculo Naval de Montevideo

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1866889
CUIT: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: TUX

(antes):

Número de Trámite: 7125561

C.Trám. Descripción

02081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. URGENTE
03203 DESIGNACION DIRECTORIO TRAM URG.
03204 RENUNCIA DEL DIRECTORIO TRAM URG.

y/o instrumentos privados: 14-1-14

Inscripto en este Registro bajo, el numero: 1309

del libro: 67 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 23 de Enero de 2014

IGJ

0602170

TUX S.A.

INSCRIPCIÓN ART. 60 LEY 19.550.-

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO N° 1.- RUBRICA 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.-

FOLIO N° 6 ACTA DE DIRECTORIO N° 2.- FOLIO N° 7 y 8 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 2.-

FOLIO N° 6 ACTA DE DIRECTORIO N° 2.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 2.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Diciembre de 2016, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la sede social de TUX S.A. el Directorio a los fines de tratar el siguiente, orden del día: 1) Comunicación venta de acciones de las socias Srtas. ROSANA MARIA CRISTINA STELLA y la Srta. MIRTA SONIA MULE.- 2) Renuncia y aceptación de la Srta. Rosana María Cristina STELLA como Presidente y de la Srta. Mirta Sonia MULE como Director Suplente. 3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 27 de Diciembre de 2016 a las 10:00 horas en la sede social. Se inicia la sesión con el tratamiento del Punto 1) del Orden del Día en el cual la Presidente de la Sociedad deja constancia de haber recibido comunicación por parte de las Srtas. ROSANA MARIA CRISTINA STELLA y la Srta. MIRTA SONIA MULE de la venta de la totalidad de su participación accionaria, consistente en Cien Mil acciones (100.000) acciones de valor nominal Pesos Uno ($ 1.-) cada uno a favor del Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO, argentino, casado, con D.N.I.: 23.570.479, de profesión empresario, nacido el 09 de Octubre de 1973, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Noventa y Cinco Mil acciones (95.000), a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, argentina, casada, con D.N.I.: 23.873.422, de profesión empresaria, nacida el 15 de Febrero de 1974, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Cinco Mil (5.000); razón por la cual se ordena el registro de dicha operación en el Libro de Accionistas de la Sociedad.- 2) En igual sentido la Srta. Rosana María Cristina STELLA como Presidente y de la Srta. Mirta Sonia MULE como Director Suplente han presentado sus renuncias como Presidente y Director Suplente de la Sociedad quedando de esta forma totalmente desvinculado de la misma, por

razones de carácter personal. En consecuencia el Directorio de TUX S.A. resuelve por unanimidad aceptar las renuncias del mencionado Presidente y Director Suplente y elevarla a consideración de la Asamblea de Accionistas. A continuación se pasa a tratar el Punto 3) del orden del día en el cual por unanimidad se resuelve CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2016 a las 10:00 horas, en el local social, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Director Suplente salientes de la Sociedad. 2) Aceptación de la renuncia al cargo de Presidente y Director Suplente.- 3) Elección de un nuevo Directorio. 4) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los Términos de la Res. 7/15 de la IGJ.- Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 09:00 horas.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

FOLIO N° 7 y 8 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 2.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 2.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Diciembre de 2016, siendo las 10:00 horas se reúnen en el local social, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de TUX S.A., a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Director Suplente salientes de la Sociedad.- 2) Aceptación de las renuncias a los cargos de Presidente y Director Suplente.- 3) Elección de un nuevo Directorio.- 4) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los términos de la Res. 7/15 de la IGJ.- Abre la sesión el Señor Presidente de la Sociedad indicando que se encuentran presentes los accionistas que conforman el cien por ciento del capital social, por lo que esta Asamblea debe considerarse unánime. Seguidamente se pasa a considerar el Punto 1) del Orden del Día en el que por unanimidad se resuelve designar a los accionistas Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO y a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI para firmar el Acta de la presente Asamblea conjuntamente con las Señoritas ROSANA MARIA CRISTINA STELLA y la Srta. MIRTA SONIA MULE. A continuación se inicia el tratamiento del Punto 2) del Orden del Día, Aceptación de las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente, en que el Presidente

REPÚBLICA DEL PERÚ

y Director Suplente informan que el Directorio ha recibido con anterioridad las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente respectivamente de la Sociedad en que la parte dimitente ha manifestado la imposibilidad de continuar en dichos cargos por razones estrictamente personales, renuncias que ha sido aceptadas por el Directorio pero que se pone a consideración de la Asamblea. Luego de un breve cambio de ideas se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia de la Srta. Rosana María Cristina STELLA a su cargo de Presidente y de la Srta. Mirta Sonia MULE a su cargo de Director Suplente de TUX S.A..- Seguidamente se pasa a tratar el Punto 3 del Orden del Día en la que se efectúa un breve análisis de los postulantes a ocupar el cargo vacante, tras lo cual se resuelve por unanimidad designar como Presidente al Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO, argentino, casado, con D.N.I.: 23.570.479, de profesión empresario, nacido el 09 de Octubre de 1973, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires y como Director Suplente a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, argentina, casada, con D.N.I.: 23.873.422, de profesión empresaria, nacida el 15 de Febrero de 1974, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; quienes aceptan los cargos conferidos y fijan domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo 740 Piso 4° Oficina “409” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Seguidamente se pasa a tratar el Punto 4 y último Punto del Orden del Día y se propone a los Dres. Fernando Berdichevsky y/o Claudia Berdichevsky y/o Ivana Berdichevsky y/o José Luis Prestera, autorizarlos en forma indistinta en los términos de la Res. 7/15 de la IGJ a inscribir la presente acta, y la inscripción de la presente en la D.G.R., y firmar cuanto instrumento fuese necesario a tal fin, sin objeción alguna se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30 horas.-

HAY CUATRO FIRMAS ILEGIBLES.-

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.-

FOLIO 3 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 2.- DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2016.- N° de Orden: Nombre y Apellido: Documento: Domicilio: Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables: N° de Títulos: Capital: Votos.-

27.12 GUSTAVO PABLO DALCERO, D.N.I.: 23.570.479, Donovan 1101 Localidad y Part. Lanús, Prov Bs As.- Por Sí; 95.000; 95.000; 95.000. Hay una Firma ilegible.-
27.12 ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, DNI: 23.873.422, Donovan 1101 Localidad y Part. Lanús, Prov Bs As.- Por Sí, 5.000; 5.000; 5.000. Hay una Firma ilegible.-

100.000; $ 100.000.- 100.000.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 27 días de Diciembre de 2016 se cierra el presente Registro siendo las 11:30 horas con el quórum y mayorías del 100 % con derecho a voto.-

Hay una firma ilegible.-

Declaro bajo juramento que:

El Acta de Directorio N° 2 obra en el Folio N° 6 el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 obra en el Folio N° 7 y 8 del libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1 rubrica 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.- y el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 rubrica 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.- pasada al Folio N° 3, y que el instrumento adjunto es copia fiel transcripta de su original perteneciente a la sociedad TUX S.A.-

IVANA NUEMI SERDICHEVSKY
ABOGADA
Tº 809 1º 489 C8JH
Tº 84 1º 233 CPACF
Tº XLI 1º 353 CAR

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2017 - Año de las energías renovables

Número Correlativo IGJ: 1866882
Cuit: 0
Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANÓNIMA
Razón Social: TUX
Número de Trámite: 7675286
Código de Trámite: 00204
Descripción: RENUNCIA DEL DIRECTORIO, DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
01022
Escritura/s:
y/o instrumentos privados: 27/12/2016-
Observaciones:
Inscripto en este registro bajo el número: 2173 del Libro: 82
tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 3 de febrero de 2017

7675286.I001

IGJ

0743311

IGJ

TUX S.A.

REFORMA DE ESTATUTO ART. 3° OBJETO SOCIAL.-

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO N° 1.- RUBRICA 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.-

FOLIO N° 9 ACTA DE DIRECTORIO N° 4.- FOLIO N° 10 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 3.-

FOLIO N° 9 ACTA DE DIRECTORIO N° 4.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 4.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Abril de 2017, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la sede social de TUX S.A. el Directorio a los fines de tratar el siguiente, orden del día: 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el 20 de Abril de 2017 a las 13:00 horas en la sede social. Se inicia la sesión con el tratamiento del Punto 1) del Orden del Día en el cual por unanimidad se resuelve CONVOCAR a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de Abril de 2017 a las 13:00 horas, en el local social, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.- 2) Tratar la reforma del Art. 3° ampliando el objeto social.- 3) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los Términos de la Res. 7/15 de la IGJ.- Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 09:00 horas.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

FOLIO N° 10 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 3.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 3.-

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Abril de 2017, siendo las 13:00 horas se reúnen en el local social, en Asamblea General

JOSE LUIS PRESTERA
ABDIGADO
Tº 2 - Cº 482 C.A.A.L.
Tº 50 Fº 440 C.P.A.C.F.

Extraordinaria, los accionistas de TUX S.A., a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.- 2) Tratar la reforma del Art. 3° ampliando el objeto social.- 3) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los Términos de la Res. 7/15 de la IGJ.- Abre la sesión el Señor Presidente de la Sociedad indicando que se encuentran presentes los accionistas que conforman el cien por ciento del capital social, por lo que esta Asamblea debe considerarse unánime. Seguidamente se pasa a considerar el Punto 1) del Orden del Día en el que por unanimidad se resuelve designar a los accionistas Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO y la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI para firmar el Acta de la presente Asamblea.- Seguidamente se pasa a tratar el 2°) Tratar la reforma del Art. 3° ampliando el objeto social.- Se propone reformar el objeto social dado que se desarrollaran otras actividades, por lo tanto pasan a redactar el artículo tercero que quedará redactado de la siguiente forma:

TERCERA: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: A) Comercialización, importación, exportación, de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionadas con la industria alimenticia ya sea humana o animal. B) Consignatario o comisionista de carne en gancho, matarife, abastecedor, explotación de plantas frigoríficas, cámaras frigoríficas, despostaderos, faenamiento de animales de toda clase, elaboración de productos y subproductos de origen animal, la comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte, importación, exportación y fraccionamiento de todos los productos mencionados y relacionados con el objeto social. C) Servicio de compra, venta, distribución, representación, importación y exportación de productos de limpieza, equipos, artículos de limpieza en general, insumos, materias primas y productos directamente relacionados con el objeto principal.- A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.

Y por último se pasa a tratar el 3) Punto del Orden del Día y se propone a los Dres. José Luis Prestera y/o Claudia J. Berdichevsky y/o Fernando J. Berdichevsky y/o Ivana N. Berdichevsky autorizarlos en forma indistinta en los términos de la Res. 7/15 de la IGJ a inscribir la presente acta y firmar cuanto instrumento fuese necesario a tal fin, sin objeción alguna se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:30 horas.

HAY DOS FIRMAS ILEGIBLES.-

JOSÉ LUIS PRESTERA
ABOGADO
Tº 1º 882 C.A.A.L.
Tº 50 y 440 C.P.A.C.F.

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

FOLIO 4 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 3.- DEL 20 DE ABRIL DE 2017.- N° de Orden: Nombre y Apellido: Documento: Domicilio: Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables: N° de Títulos: Capital: Votos.-

20.04 GUSTAVO PABLO DALCERO, D.N.I.: 23.570.479, Donovan 1101 Localidad y Part. Lanús, Prov Bs As.- Por Sí; 95.000; 95.000; 95.000. Hay una Firma ilegible.-
20.04 ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, DNI: 23.873.422, Donovan 1101 Localidad y Part. Lanús, Prov Bs As.- Por Sí, 5.000; 5.000; 5.000. Hay una Firma ilegible.-

100.000; $ 100.000.- 100.000.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 20 días de Abril de 2017 se cierra el presente Registro siendo las 14:30 horas con el quórum y mayorías del 100 % con derecho a voto.-

Hay una firma ilegible.-

Declaro bajo juramento que:

El Acta de Directorio N° 4 obra en el Folio N° 9, el Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 3 obra en el Folio N° 10 del libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1 rubrica 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.- y el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 rubrica 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.- pasada al Folio N° 4 y que el instrumento adjunto es copia fiel transcripta de su original perteneciente a la sociedad TUX S.A..-

JOSÉ LUIS PRESTERA
ABUGADO
Tº 2 Nº 42 C.A.A.L.
Tº 50 Nº 20 C.P.A.C.F.

RECEIVED
JUN 1974
F. E. P. C.
Los Angeles

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2017 - Año de las energías renovables

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: SOC. ANONIMA
18668893
CUIT:

Razón Social:
TUX
(antes):
Número de Trámite: 7716596
C.Trám. Descripción
01076 REFORMA DE OBJETO SOCIAL
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s
y/o instrumentos privados: 20/04/2017

Inscripto en este Registro bajo el número: 8456
del libro: 84, tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1
Buenos Aires, 05 de Mayo de 2017

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ

0755211

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
1985 1986 1987 1988
FOLIO 321.- PRIMERA COPIA.- REGISTRO 1400.-

MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL.- TUX S.A. ESCRITURA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina a los SIETE días del mes de DICIEMBRE de DOS MIL DIECISIETE, ante mi COMPARECE Gustavo Pablo DALCERO, argentino, nacido el 9 de octubre de 1973, casado, Documento Nacional de Identidad 23.570.479 y con domicilio en Donovan 1101 de la localidad y Partido de Lanús.- Doy fe de conocimiento en los términos y alcances del artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial unificado.- Interviene en nombre y representación y en su carácter de Presidente de "TUX S.A.", sociedad que gira en plaza con domicilio en Alicia Moreau de Justo 740 piso 4, oficina "409" de esta Ciudad, a mérito de Estatuto de sociedad, 1.- Estatuto de Constitución social otorgado con fecha 6 de marzo de 2013, por escritura 46, pasada al folio 126 del Registro 1601 a cargo de la escribana Beatriz Norma Hid, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 15 de abril de 2013, al N° 5621, Libro 63 Tomo de Sociedad Anónima; 2.- Por designación de directorio, cambio de domicilio y renuncia del anterior directorio, otorgado por instrumento privado de fecha 14 de enero de 2014, e inscripta en el mismo organismo con fecha 23 de enero de 2014 al n° 1309, Libro 67, Tomo Sociedades por acciones y finalmente por nueva designación de directorio otorgada por instrumento privado de fecha 27 de diciembre de 2016 e inscripta en Inspección General de Justicia el 3 de febrero de 2017, bajo el número 2173, Libro 82, Tomo Sociedades por Acciones. La documentación citada en su original tengo a la vista para este acto, con facultades suficientes, declarando el firmante la vigencia de su mandato a la fecha, la mencionada en los puntos 1 y 2 se agrego al folio 59, protocolo 2014 y la ultima al folio 61, protocolo corriente. Y en ese carácter DICE Que en nombre de la sociedad que representa "TUX S.A" solicita elevar a escritura pública la decisión de la Sociedad de modificar el OBJETO SOCIAL.- "ACTA DE DIRECTORIO N° 6.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. C. S. A. C. D. A. S.
N 021902819

de diciembre de 2017, siendo las 11.00 horas, se reúne en la sede social el Directorio de TUX S.A.- El presidente del Directorio, Sr. Gustavo Pablo DALCERO señala que el único punto a tratar es la convocatoria de Asamblea General Ordinaria, que propone que sea para el día 5 de diciembre de 2017 a las 10.00 horas en la sede social, situada en Av. Alicia Moreau de Justo 740, piso 4, oficina 409 Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.- 2) Consideración de la reforma del objeto social el que quedaría redactado como sigue: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros ya sea en el país o en el exterior a las siguientes actividades Comercialización, importación exportación de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionada con la industria alimenticia, humana o animal, como también artículos de ropa blanca, colchones, almohadas, muebles para el hogar y/o oficinas, electrodomésticos, herramientas; productos de electricidad, materiales de construcción, artículos de librería, artículos de higiene personal, artículos de entretenimiento y/o juguetes.- A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para ejercer los actos que no sea prohibidos por las leyes o este estatuto.- No habiendo más puntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.30 hs. Siguen dos firmas ilegibles.- ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO obrante a fojas 13 del Libro nº 1 de Actas de Asambleas y Directorio rubricado el 26 de abril de 2013, bajo el número 23299-13.- "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 5" En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de TUX S.A. Avenida Alicia Moreau de Justo 740, piso 4, oficina 409, Capital Federal, Accionistas de la empresa que, por sí, representan el 100% del Capital Social. El Sr. Gustavo Pablo Dalcero, Presidente del Directorio manifiesta que al estar presente el 100% del Capital Social no es necesario el requisito de la publicación previa, por lo que no habiendo objeciones para su re-

CENTRO DE ESCOLAS
ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
2010
2010
N 021902820

alización, declara abierta la Asamblea y pone a consideración a los accionistas el punto N° 1) del orden del día que dice textualmente 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.-2) Consideración de la reforma del objeto social el que quedaría redactado como si/ARTICULO TERCERO/

guer/La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros ya sea en el país o en el exterior a las siguientes actividades Comercialización, importación exportación de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionada con la industria alimenticia, humana o animal, como también artículos de ropa blanca, colchones, almohadas, muebles para el hogar y/o oficinas, electrodomésticos, herramientas, productos de electricidad, chapas, tirantes, clavaderas, materiales de construcción, artículos de librería, artículos de higiene personal, artículos de entretenimiento y/o juguetes.- En orden al punto 1: Resultan elegidos Gustavo Pablo Dalcero y Analia Virginia Chiaborelli. En orden al punto 2 y puestos a consideración de los socios, los nuevos rubros que serían incluido en el objeto social, dado la necesidad de ampliar el mismo, según explica el Sr. Presidente se lo aprueba por unanimidad luego de un breve análisis.- habiéndose tratado los temas de la Orden del Día, se concluye esta Asamblea General extraordinaria siendo las 12.30 horas.- Siguen dos firmas ilegibles.- ES COPIA FIEL DEL ACTA DE ASAMBLEA obrante a fojas 14 del Libro n° 1 de Actas de Asambleas y Directorio rubricado el 26 de abril de 2013, bajo el número 23299-13.- 'ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017.- Número de Orden.- Fecha, Años, Días, mes; ACCIONISTA, Nombre y Apellido completo, Documento de Identidad, Domicilio, Representante.- Nombre y Apellido completo, Documento de Identidad, Domicilio; Cantidad de Acciones o certificados; Capital $; Cantidad de Votos, Firmas.- 1.- 5-12 Gustavo Pablo Dalcero, DNI 23.570.479, Donovan 1101, Localidad y Pdo. de Lanus, Pcia Bs.As..- Por si.- 95.000.-, 95.000, 95.000.- Una firma ilegible.- 2.- 5-12.- Analia Virginia Chiaborelli, DNI 23.873.

CECBA - LEY404 GCBA
LEGALIZACION
171221 620309
21/12/2017
09:35:34
N 021902820

422, Donovan 1101, Localidad y Pdo. de Lanus, Pcia Bs.As.- Por si.- 5.000; 5.000; 5.000.- Una firma ilegible.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 5 días de diciembre de 2017 se cierra el presente Registro siendo las 11.30 horas con el quorum y mayorías del 100 % con derecho a voto.- ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea General Extraordinaria obrante obrante al folio 5 del Libro n° 1 de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas rubricado el 26 de abril de 2013, bajo el numero 23303-13.- Dado lo cual el Sr. Dalcero solicita la inscripción de la reforma del Objeto social, autorizando a la profesional interviniente y/o Patricia Elizabet DIAZ DNI 26. 573.602 a solicitar su inscripción, efectuar trámites tendientes a la misma, contestar vistas y en definitiva, tomar parte en todo lo conducente a la inscripción de la presente.- LEÍDA, firma al pie de conformidad, de lo que doy fe.- Sigue la firma de Gustavo Pablo DALCERO.- Esta mi firma.- Esta mi sello.- CONCUERDA con su matriz que paso ante mi al folio 321 de este Registro 1400 a mi cargo.- Para la SOCIEDAD y su inscripción expido esta PRIMERA COPIA en dos fojas de actuación notarial M 021902819/2820 que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- Entubíoras: Artículo Felevo

LEGALIZACION
LEV 404
L 014238267

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano GEORGELINA ANA LUISA CASTELLANO obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 171221620309/4 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1866889
CUIT:
SOC. ANONIMA
Razón Social:
TUX
(antes):
Número de Trámite: 7823914
C.Trám. Descripción
03076 REFORMA DE OBJETO SOCIAL URGENTE
Escritura/s 152-
y/o instrumentos privados:
Inscripto en este Registro bajo el numero: 1553
del libro: 88 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES
C.C.: 1
Buenos Aires, 23 de Enero de 2018

[Signature]

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

[Signature]

0789646

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
Fondo Social de Acción
ACPAL
N 022416757

FOLIO 181.- PRIMERA COPIA.- REGISTRO NOTARIAL 1400.- MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL.- TUX S.A. ESCRITURA NÚMERO SETENTA Y UNO.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina a los DOCE días del mes de ABRIL de DOS MIL DEJEZO, ante mi COMPARECE Gustavo Pablo DALCERO, argentino, nacido el 9 de octubre de 1973, casado, Documento Nacional de Identidad 23.570.479 y con domicilio en el 101 de la localidad y Partido de Lanús.- Doy fe de conocimiento en los términos y

17/04/2018

17-04-2018

1.1.2.2

2.1.2.2.1

N 022416757

en la sede social el Directorio de TUX S.A.- El presidente del Directorio, Sr. Gustavo Pablo DALCERO señala que el único punto a tratar es la convocatoria de Asamblea General Ordinaria, que propone que sea para el día 20 de febrero de 2018 a las 10.00 horas en la sede social, situada en Av. Alicia Moreau de Justo 740, piso 4, oficina 409 Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.- 2) Consideración de la reforma del objeto social el que quedaría redactado como sigue: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros ya sea en el país o en el exterior a las siguientes actividades Comercialización, importación, exportación, de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionadas con la industria alimenticia ya sea humana o animal. B) Consignatario o comisionista de carne en gancho, matarife, abastecedor, explotación de plantas frigoríficas, cámaras frigoríficas, despostaderos, faenamiento de animales de toda clase, elaboración de productos y subproductos de origen animal, la comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte, importación exportación y fraccionamiento de todos los productos mencionados y relacionados con el objeto social. C) Servicio de compra, venta, distribución, representación, importación y exportación de productos de limpieza, equipos, artículos de limpieza en general, insumos, materias primas y productos directamente relacionados con el objeto principal, Comercialización, importación, exportación, de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionadas con la industria alimenticia ya sea humana o animal. B) Consignatario o comisionista de carne en gancho, matarife, abastecedor, explotación de plantas frigoríficas, cámaras frigoríficas, despostaderos, faenamiento de animales de toda clase, elaboración de productos y subproductos de origen animal, la comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte, importación exportación y fraccionamiento de todos los productos

ACTUACION NOTARIAL
N 022416758

tos mencionados y relacionados con el objeto social. C) Servicio de compra, venta, distribución, representación, importación y exportación de productos de limpieza, equipos, artículos de limpieza en general, insumos, materias primas y productos directamente relacionados con el objeto principal, como también artículos de ropa blanca, colchones, almohadas, muebles para el hogar y/o oficinas, electrodomésticos, herramientas, productos de electricidad, materiales de construcción, artículos de librería, artículos de higiene personal, artículos de entretenimiento y/o juguetes. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.- No habiendo mas puntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 12.30 hs. Siguen dos firmas ilegibles.- ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO obrante a fojas 15 del Libro nº 1 de Actas de Asambleas y Directorio rubricado el 26 de abril de 2013, bajo el número 23299-13.- "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 6.- En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de febrero de 2018, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de TUX S.A. Avenida Alicia Moreau de Justo 740, piso 4, oficina 409, Capital Federal, Accionistas de la empresa que, por sí, representan el 100% del Capital Social. El Sr Gustavo Pablo Dalcero, Presidente del Directorio manifiesta que al estar presente el 100% del Capital Social no es necesario el requisito de la publicación previa, por lo que no habiendo objeciones para su realización, declara abierta la Asamblea y pone a consideración a los accionistas el punto Nº 1) del orden del día que dice textualmente 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.-2) Consideración de la reforma del objeto social el que quedaría redactado como sigue: "La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros ya sea en el país o en el exterior a las siguientes actividades Comercialización, importación, exportación, de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionadas con la industria alimenticia ya sea humana o animal. B) Consignatario o comisionista de carne en gancho,

N 022416758

matarife, abastecedor, explotación de plantas frigoríficas, cámaras frigoríficas, despostaderos, faenamiento de animales de toda clase, elaboración de productos y subproductos de origen animal, la comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte, importación, exportación y fraccionamiento de todos los productos mencionados y relacionados con el objeto social. C) Servicio de compra, venta, distribución, representación, importación y exportación de productos de limpieza, equipos, artículos de limpieza en general, insumos, materias primas y productos directamente relacionados con el objeto principal, Comercialización, importación, exportación, de productos comerciales, agropecuarios, mecánicos e industriales, alimentos de toda índole y cualquier otro tipo de mercaderías especialmente relacionadas con la industria alimenticia ya sea humana o animal. B) Consignatario o comisionista de carne en gancho, matarife, abastecedor, explotación de plantas frigoríficas, cámaras frigoríficas, despostaderos, faenamiento de animales de toda clase, elaboración de productos y subproductos de origen animal, la comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte, importación, exportación y fraccionamiento de todos los productos mencionados y relacionados con el objeto social. C) Servicio de compra, venta, distribución, representación, importación y exportación de productos de limpieza, equipos, artículos de limpieza en general, insumos, materias primas y productos directamente relacionados con el objeto principal, como también artículos de ropa blanca, colchones, almohadas, muebles para el hogar y/o oficinas, electrodomésticos, herramientas, productos de electricidad, materiales de construcción, artículos de librería, artículos de higiene personal, artículos de entretenimiento y/o juguetes. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. En orden al punto 1: Resultan elegidos Gustavo Pablo Dalcero y Analia Virginia Chiaborelli. En orden al punto 2 y puestos a consideración de los socios, los nuevos rubros que serían incluido en el objeto social, dado la necesidad de ampliar el mismo, y mantener los rubros ya explotados según explica el Sr. Presidente se lo aprueba por unanimidad

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ACTUACION NOTARIAL
LEV 404
1983
2013

luego de un breve análisis.-Habiéndose tratado los temas de la Orden del Día, se concluye esta Asamblea General extraordinaria siendo las 12.30 horas.- * ES COPIA FIEL DEL ACTA DE ASAMBLEA obrante a fojas 16 del Libro nº 1 de Actas de Asambleas y Directorio rubricado el 26 de abril de 2013, bajo el numero 23299-13.- *ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 20 DEFEBRERO DE 2018.- Número de Orden.- Fecha, Años, Dias, mes; ACCIONISTA, Nombre y Apellido completo, Documento de Identidad, Domicilio, Representante.- Nombre y Apellido completo, Documento de Identidad, Domicilio; Cantidad de Acciones o certificados; Capital $; Cantidad de Votos, Firmas.- 1.- 20-2 Gustavo Pablo Dalcero, DNI 23.570.479, Donovan 1101, Localidad y Pdo. de Lanus, Pcia Bs.As..- Por si.- 95.000.-, 95.000, 95.000.- Una firma ilegible.- 2.- 20-2.- Analia Virginia Chiaborelli, DNI 23.873.422, Donovan 1101, Localidad y Pdo. de Lanus, Pcia Bs.As.- Por si.- 5.000, 5.000, 5.000.- Una firma ilegible.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 20 días de FEBRERO de 2017 se cierra el presente Registro siendo las 12.30 horas con el quorum y mayorías del 100 % con derecho a voto.- ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea General Extraordinaria obrante al folio 6 del Libro nº 1 de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas rubricado el 26 de abril de 2013, bajo el numero 23303-13.- Dado lo cual el Sr. Dalcero solicita la inscripción de la reforma del Objeto social, autorizando a la profesional interviniente y/o Patricia Elizabet DIAZ DNI 26.573.602 a solicitar su inscripción, efectuar trámites tendientes a la misma, contestar vistas y en definitiva, tomar parte en todo lo conducente a la inscripción de la presente.- LEÍDA, firma al pie de conformidad, de lo que doy fe.- Sigue la firma de Gustavo Pablo DALCERO.- Esta mi firma.- Esta mi sello.- Escribana Georgelina A. L. CASTELLANO.- CONCUERDA con su matriz que paso ante mí al Folio 181, de este Registro Notarial 1400 a mi cargo.- Para LA SOCIEDAD y Su INSCRIPCIÓN expido esta PRIMERA COPIA en Tres Fojas de Actuación Notarial N022416757/58/59 que firmo

N 022416759

y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

LEGALIZACION
LEY 404
L 014422718

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano GEORGELINA ANA LUISA CASTELLANO vibrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 180417170752/F. La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, martes 17 de abril de 2018

ESC. VIOLETA NILOS
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1866889
CUIT:
SOC. ANONIMA
Razón Social:
TUX
(antes):
Número de Trámite: 7868719
C.Trám. Descripción
01076 REFORMA DE OBJETO SOCIAL
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 71-
y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 9226
del libro: 89 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES
C.C.: 1
Buenos Aires, 23 de Mayo de 2018

IGJ
0806792
IGJ

TUX S.A.
COPIA IGJ
COPECICIÓN 12

INSCRIPCIÓN ART. 60 LEY 19.550.-

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO N° 1.-

RUBRICA 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.-

FOLIO N° 19 ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

FOLIO N° 20 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 8.-

FOLIO N° 19 ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2019, siendo las 08:00 horas, se reúnen en la sede social de TUX S.A. el Directorio a los fines de tratar el siguiente, orden del día: 1) Renuncia y aceptación del Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO como Presidente y de la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI como Director Suplente. 3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 25 de Abril de 2019 a las 10:00 horas en la sede social. Se inicia la sesión con el tratamiento del Punto 1) del Orden del Día en el cual el Presidente de la Sociedad deja constancia de haber recibido las renuncias del GUSTAVO PABLO DALCERO como Presidente y de la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI como Director Suplente. En consecuencia el Directorio de TUX S.A. resuelve por unanimidad aceptar las renuncias del mencionado Presidente y Director Suplente y elevarla a consideración de la Asamblea de Accionistas. A continuación se pasa a tratar el Punto 3) del orden del día en el cual por unanimidad se resuelve CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de Abril de 2019 a las 10:00 horas, en el local social, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.- 2) Aceptación de la renuncia al cargo de Presidente y Director Suplente.- 3) Elección de un nuevo Directorio. 4) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los Términos de la Res. 7/15 de la IGJ.- Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 09:00 horas.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

JOSE LUIS PRESTERA
ABOGADO
T° 17° 402 C.A.A.L.
T° 50 F° 840 C.P.A.C.F.

FOLIO N° 20 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril de 2019, siendo las 10:00 horas se reúnen en el local social, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de TUX S.A., a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.- 2) Aceptación de las renuncias a los cargos de Presidente y Director Suplente.- 3) Elección de un nuevo Directorio.- 4) Autorización a profesionales para la inscripción del nuevo Directorio en los términos de la Res. 7/15 de la IGJ.- Abre la sesión el Señor Presidente de la Sociedad indicando que se encuentran presentes los accionistas que conforman el cien por ciento del capital social, por lo que esta Asamblea debe considerarse unánime. Seguidamente se pasa a considerar el Punto 1) del Orden del Día en el que por unanimidad se resuelve designar a los accionistas Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO y a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI para firmar el Acta de la presente Asamblea.- A continuación se inicia el tratamiento del Punto 2) del Orden del Día, Aceptación de las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente, en que el Presidente y Director Suplente informan que el Directorio ha recibido con anterioridad las renuncias de los Sres. Presidente y Director Suplente respectivamente de la Sociedad en que la parte dimitente ha manifestado la imposibilidad de continuar en dichos cargos por razones estrictamente personales, renuncias que ha sido aceptadas por el Directorio pero que se pone a consideración de la Asamblea. Luego de un breve cambio de ideas se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO a su cargo de Presidente y de la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI a su cargo de Director Suplente de TUX S.A..- Seguidamente se pasa a tratar el Punto 3 del Orden del Día en la que se efectúa un breve análisis de los postulantes a ocupar el cargo vacante, tras lo cual se resuelve por unanimidad designar como Presidente al Sr. GUSTAVO PABLO DALCERO, argentino, casado, con D.N.I.: 23.570.479, de profesión empresario, nacido el 09 de Octubre de 1973, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires y como Director Suplente a la Sra. ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, argentina, casada, con D.N.I.: 23.873.422, de profesión empresaria, nacida el 15 de Febrero de 1974, con domicilio en la calle Donovan 1101 de la Localidad y Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires; quienes aceptan los cargos conferidos y fijan domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo 740 Piso 4° Oficina “409” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

JOSE LUIS PRESTERA
ABOGADO
T° 17° 482 C.A.A.L.
T° 50 F° 640 C.P.A.C.F.

RESENTA 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

HAY DOS FIRMAS ILEGIBLES.-

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

FOLIO 9 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.- DEL 25 DE ABRIL DE 2019.- N° de Orden: Nombre y Apellido: Documento: Domicilio: Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables: N° de Títulos: Capital: Votos.-

25.04 GUSTAVO PABLO DALCERO, D.N.I.: 23.570.479, Donovan 1101 Localidad y Part. Lanús, Prov Bs As.- Por Sí; 95.000; 95.000; 95.000. Hay una Firma ilegible.-
25.04 ANALIA VIRGINIA CHIABORELLI, DNI: 23.873.422, Donovan 1101 Localidad y Part. Lanús, Prov Bs As.- Por Sí, 5.000; 5.000; 5.000. Hay una Firma ilegible.-

100.000; $ 100.000.- 100.000.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 25 días de Abril de 2019 se cierra el presente Registro siendo las 11:30 horas con el quórum y mayorías del 100 % con derecho a voto.-

Hay una firma ilegible.-

JOSE LUIS PRESTERA
ABOGADO
T° 1 F° 402 C.A.A.L.
T° 50 F° 640 C.P.A.C.F.

Declaro bajo juramento que:

El Acta de Directorio N° 9 obra en el Folio N° 19 el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 obra en el Folio N° 20 del libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1 rubrica 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.- y el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 rubrica 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.- pasada al Folio N° 9, y que el instrumento adjunto es copia fiel transcripta de su original perteneciente a la sociedad TUX S.A..-

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1866889
Cuit:

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social: TUX
Número de Trámite: 9021046
Código de Trámite Descripción: 00203 DESIGNACION DIRECTORIO
Escritura/s:
y/o instrumentos privados: 25/04/2019-
Observaciones:
Inscripto en este registro bajo el número: 8820 del Libro: 94
tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 10 de mayo de 2019

MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ

0852786

9021046.1001

IGJ

AI assistant

TUX S.A. Board/Management Information 2021

68709_rns_2021-09-16_b3d40370-a9b5-415d-8450-8e6a89571a97.pdf

PRIMERA COPIA: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: "TUX S. A." - ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y SEIS.

HAY CUATRO FIRMAS ILEGIBLES.

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

INSCRIPCIÓN ART. 60 LEY 19.550.-

FOLIO N° 6 ACTA DE DIRECTORIO N° 2.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 2.-

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

REFORMA DE ESTATUTO ART. 3° OBJETO SOCIAL.-

FOLIO N° 9 ACTA DE DIRECTORIO N° 4.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 4.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

FOLIO N° 10 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 3.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 3.-

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

INSCRIPCIÓN ART. 60 LEY 19.550.-

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO N° 1.-

RUBRICA 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.-

FOLIO N° 19 ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

FOLIO N° 20 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 8.-

FOLIO N° 19 ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

FOLIO N° 20 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.-

HAY DOS FIRMAS ILEGIBLES.-

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

AI assistant

TUX S.A. — Board/Management Information 2021

68709_rns_2021-09-16_b3d40370-a9b5-415d-8450-8e6a89571a97.pdf

PRIMERA COPIA: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA: "TUX S. A." - ESCRITURA NÚMERO CUARENTA Y SEIS.

HAY CUATRO FIRMAS ILEGIBLES.

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

INSCRIPCIÓN ART. 60 LEY 19.550.-

FOLIO N° 6 ACTA DE DIRECTORIO N° 2.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 2.-

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

REFORMA DE ESTATUTO ART. 3° OBJETO SOCIAL.-

FOLIO N° 9 ACTA DE DIRECTORIO N° 4.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 4.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

FOLIO N° 10 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 3.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 3.-

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

INSCRIPCIÓN ART. 60 LEY 19.550.-

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO N° 1.-

RUBRICA 23299-13 DEL 26 DE ABRIL DE 2.013.-

FOLIO N° 19 ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

FOLIO N° 20 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 8.-

FOLIO N° 19 ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

ACTA DE DIRECTORIO N° 9.-

HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.-

FOLIO N° 20 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8.-

HAY DOS FIRMAS ILEGIBLES.-

LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N° 1 RUBRICA 23303-13 DEL 24 DE ABRIL DE 2013.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

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